证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-112
广东榕泰实业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 17
日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公
司第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年第三季度报告》；
董事会审计委员会审议通过了该议案。
经审核，董事会认为公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件的相关条款进行新修订。
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2023-113）。
该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于废止〈独立董事审阅年报条例〉的议案》；
为进一步优化董事会治理结构，促进独立董事尽职履职，公司拟废止《独立董事审阅年报条例》，前述条例废止后，独立董事工作按《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定执行。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会调整了第九届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理张微女士不再担任审计委员会委员，由公司董事许伟斌先生担任审计委员会委员，与宗明先生（召集人）、余超生先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，董事会一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-114）。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。
该议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-115）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第九届董事会第二十一次会议决议》；
2、《审计委员会 2023 年第四次会议决议》。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日
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