600589 沪市 ST榕泰

证券代码：600589      证券简称：ST 榕泰      公告编号： 2022-021

                      广东榕泰实业股份有限公司

                  关于 2021 年度不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
  重要内容提示：

  1、公司 2021 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本

  2、本事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    一、2021 年度利润分配预案情况

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表实现净利润-709,471,956.36 元，其中归属于上市公司股东的净利润为

-709,395,828.90 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表未分配利
润为-1,893,143,337.02 元，母公司账面为未分配利润为-1,486,647,786.66 元。
  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，第八届监事会第
十六次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，拟定 2021 年度利润分配预案为不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二、2021 年度不进行利润分配的情况说明

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司 2021 年不满足上述规定的利润分配条件，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司
2022 年经营计划和资金需求，因此 2021 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

    三、董事会意见

  公司第八届董事会第二十次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结
果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、监事会意见

  公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润预案》。监事会认为：董事会提出的 2021 年度拟不进行利润分配符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该议案。

    五、独立董事意见

  根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们认为，鉴于公司未分配利润为负数的现状，公司董事会提出的 2021 年度不进行利润分配的分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

  六、相关风险提示


  公司 2021 年度拟不进行利润分配尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 30 日