600589 沪市 ST榕泰

证券代码：600589        证券简称：ST榕泰        公告编号： 2021-091
            广东榕泰实业股份有限公司

        第八届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021年12 月18 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第
八届董事会第十九次会议的通知。会议于 2021 年 12 月 28 日上午在
公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 5 名董事审议表决，形成如下决议：

  一、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  具体内容见同日公司发布的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事意见》。
  二、通过《关于补选公司董事的议案》

  具体内容见同日公司发布的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容见同日公司发布的相关公告。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事事前认可意见》及《独立董事意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  公司董事会决定于 2022 年 1 月 13 日召开 2022 年第一次临时股
东 大 会 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                            广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 29 日