600589 沪市 ST榕泰

证券代码：600589                证券简称：ST 榕泰            编号：2021-092

                广东榕泰实业股份有限公司

                  关于聘任财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事长、总经理杨宝生先生提名，
并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 12 月 28 日召开第
八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任吴志平先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,期间公司董事长将不再代行财务总监职责。

  截至到本公告披露日，吴志平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定。

  公司独立董事对聘任财务总监发表了明确的独立意见，认为：公司本次聘任的财务总监具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解
除的情况,亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合规；公司本次聘任的财务总监能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益；独立董事同意公司聘任吴志平为公司财务总监。

  特此公告。

                            广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 29 日
附件：

                        吴志平先生简历

  吴志平，男，中国国籍，本科学历。2002 年 9 月至 2003 年 9 月，
任职于中国工商银行揭阳分行；2003 年 11 月至今，任职于广东榕泰实业股份有限公司，先后在公司财务部、内审部等任职。