600589 沪市 ST榕泰

证券代码：600589        证券简称：ST 榕泰        公告编号：2021-073
              广东榕泰实业股份有限公司

          第八届董事会第十七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2021 年 9 月 29 日以书面、
电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八
届董事会第十七会议的通知。会议于 2021 年 10月 8 日下午在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5人，其中独立董事 2 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经 5 名董事审议表决，形成如下决议：

  一、通过《关于补选公司董事的议案》

  具体内容见同日公司发布的《关于补选公司董事的公告》。

  表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案须提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。

  二、通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2021年10月25日召开公司2021年第三次临时股东大会，具体内容见同日公司发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。

  表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                            广东榕泰实业股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 09 日