600589 沪市 ST榕泰

 证券代码：600589        证券简称：广东榕泰        公告编号：2021- 020

                广东榕泰实业股份有限公司

            关于修订公司章程及其附件的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    2021 年 3 月 22 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公

 司”）第八届董事会第十二会议审议并表决通过了《关于修订公司章
 程及其附件的议案》，拟对公司章程及其附件进行适当修订。

    为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构， 拟对现有《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体内容如下：

              修订前                                修订后

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其
中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人， 中独立董事 2 人。董事会设董事长 1 人，
副董事长由董事会根据需要设置。        副董事长由董事会根据需要设置。

    章程附件之《董事会议事规则》亦同步做出修订。

    除上述条款外，《公司章程》及附件其他条款内容保持不变。

    上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政
 管理部门的核准结果为准。

    特此公告

                              广东榕泰实业股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 23 日