股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2021-016
用友网络科技股份有限公司第八届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日上午 9:00
在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第八届董事会
第十七次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 4 人，
采用在线方式参加会议的董事 3 人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2020 年度经理工作报告》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2020 年度董事会报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司 2020 年度财务决算方案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、《公司 2020 年度利润分配预案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司实现净利润
1,153,723,850 元。公司以 2020 年度净利润 1,153,723,850 元为基数，提取 10%的法
定盈余公积金 115,372,385 元，提取 5%任意盈余公积金 57,686,193 元，加往年累积
的未分配利润 1,408,961,293 元，本次实际可供分配的利润为 2,389,626,565 元；公司以实施 2020 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数,拟向全体股东每10 股派发现金股利 2.0 元(含税)。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五 、《 公 司 2020 年 年 度 报 告 及 摘 要 》（ 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn），并提交公司 2020 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、《公司董事会 2020 年度内部控制评价报告》（见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七 、《 公 司 2020 年 度 社 会 责 任 报 告 》（ 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会
审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会
审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、《公司关于 2020 年度董事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》，并提交公
司 2020 年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、陈强兵先生2020年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2020年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 2,219,043
郭新平 2,093,511
吴政平 2,142,143
陈强兵 2,837,344
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事 2020 年度津贴为税前 12 万元。
公司董事 2021 年度薪酬方案：公司内部董事的 2021 年度薪酬构成和考核标准与
2020 年度保持不变。公司独立董事的 2021 年度津贴为税前 12 万元。公司董事 2021 年
度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司关于 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》，并提交
公司 2020 年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生2020年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2020年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林 2,238,861
公司非职工代表监事 2020 年度未从公司领取薪酬。
公司监事 2021 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2021 年度薪酬构成和考核
标准与 2020 年度保持不变，公司非职工代表监事 2021 年度不领取津贴。公司监事 2021
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十二、《公司关于 2020 年度高级管理人员薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员 2020 年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2020年度从公司领取的薪酬（税前）
陈强兵 2,837,344
谢志华 2,399,840
徐洲金 921,169
欧阳青 2,036,763
王健 1,769,111
徐洋 1,643,850
任志刚 2,613,041
左骏 1,292,342
杜宇 1,939,661
孙淑嫔 1,407,877
张成雨 1,995,853
李俊毅 1,916,980
吴平 1,367,950
牛立伟 552,786
公司高级管理人员2021年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2021年度薪酬构成和考核标准与2020年度保持不变。公司高级管理人员2021年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议
公司于 2020 年 9 月 30 日披露了《用友网络科技股份有限公司关于股票期权行权
结果暨股份上市公告》，公司因 2017 年股权激励员工股票期权行权，注册资本增加
21,474,461 元；公司于 2020 年 12 月 12 日披露了《用友网络科技股份有限公司关于股
票期权行权结果暨股份上市公告》，公司因 2019 年股权激励员工股票期权行权，注册
资本增加 253,460 元；公司于 2021 年 1 月 15 日披露了《用友网络科技股份有限公司
关于股票期权行权结果暨股份上市公告》，公司因 2018 年股权激励员工股票期权行权，注册资本增加 380,580 元。
因上述原因，公司注册资本由 3,248,721,271 元变更为 3,270,829,772 元，并据
此修改《公司章程》相关条款。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、《公司章程修正案（三十二）》及修正后的《公司章程》，并提交公司 2020
年年度股东大会审议
具体情况详见《用友网络科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（编号：临 2021-020）。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十五、《公司关于调整公司高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要，经公司总裁王文京先生提名，公司决定聘任杨晓柏先生、樊冠军先生为公
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