股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2020-012
用友网络科技股份有限公司第七届董事会
第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日上午 10:30 在北
京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第七届董事会第四
十六次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 4 人，采
用电话方式参加会议的董事 3 人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2019 年度经理工作报告》
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2019 年度董事会报告》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司 2019 年度财务决算方案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、《公司 2019 年度利润分配预案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司实现净利润
1,101,791,535 元。公司以 2019 年度净利润 1,101,791,535 元为基数，提取 10%的法
定盈余公积金 110,179,153 元，提取 5%任意盈余公积金 55,089,577 元，加往年累积的
未分配利润 1,169,733,782 元，本次实际可供分配的利润为 2,106,256,587 元；公司以实施 2019 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数，拟向可参与分配的
股东每 10 股转增 3 股，每 10 股派发现金股利 2.6 元(含税)。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、《公司 2019 年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司 2019 年年度股东大
会审议
公司以实施 2019 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数，拟向全体股东每 10 股转增 3 股。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六 、《 公 司 2019 年 年 度 报 告 及 摘 要 》（ 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn），并提交公司 2019 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七 、《 公司董事会 2019 年度内部控制评价报告》（ 见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八 、《 公 司 2019 年 度 社 会 责 任 报 告 》（ 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》，并提交
公司 2019 年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、陈强兵先生2019年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2019年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 2,316,674
郭新平 2,175,713
吴政平 2,200,480
陈强兵 5,617,905
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事 2019 年度津贴为税前 12 万元。
公司董事 2020 年度薪酬方案：公司内部董事的 2020 年度薪酬构成和考核标准与
2019 年度保持不变。公司独立董事的 2020 年度津贴为税前 12 万元。公司董事 2020 年
度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十二、《公司关于 2019 年度监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》，并提交
公司 2019 年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事许建钢先生2019年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2019年度从公司领取的薪酬（税前）
许建钢 2,048,485
公司非职工代表监事 2019 年度未从公司领取薪酬。
公司监事 2020 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2020 年度薪酬构成和考核
标准与 2019 年度保持不变，公司非职工代表监事 2020 年度不领取津贴。公司监事 2020
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、《公司关于 2019 年度高级管理人员薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员 2019 年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2019 年度从公司领取的薪酬（税前）
陈强兵 5,617,905
章培林 2,434,874
谢志华 4,547,144
欧阳青 2,186,028
王健 3,788,699
徐洋 3,452,006
任志刚 1,692,347
左骏 2,591,175
牛立伟 2,172,110
杜宇 2,194,263
孙淑嫔 2,130,169
严绍业 1,812,500
张纪雄 1,694,853
胡彬 2,746,965
徐宝东 1,154,664
杨晓柏 4,029,099
公司高级管理人员2020年度薪酬方案：公司高级管理人员2020年度薪酬构成和考核标准与2019年度保持不变。公司高级管理人员2020年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议
公司因资本公积转增股本、股票期权行权、注销已回购股份，公司注册资本变更为 2,504,411,923 元，并据此修改《公司章程》相关条款。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十五、《公司章程修正案（三十）》及修正后的《公司章程》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议
《公司章程》中有关条款修订如下：
原条款：
“第五条公司注册资本为人民币 1,916,403,627.00 元。”
“第二十条 公司的股份总数为 1,916,403,627 股。”
“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 1,916,403,627 股。”
修订为：
“第五条 公司注册资本为人民币 2,504,411,923.00 元。”
“第二十条公司的股份总数为 2,504,411,923 股。”
“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 2,504,411,923 股。”
十六、《公司董事会关
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