证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2019-034
用友网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 21
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9213
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，独立董事黄锦辉、于扬、张为国因工作原因
未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；3、董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度资本公积金转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
6、议案名称：《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
7、议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,348,98299.9767 122,655 0.0123 109,241 0.0110
8、议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,484,82399.9903 96,055 0.0097 0 0.0000
9、议案名称：《公司关于2018年度董事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：《公司关于2018年度监事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,572,67899.9991 8,200 0.0009 0 0.0000
11、 议案名称：《公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,552,84899.9971 28,030 0.0029 0 0.0000
12、 议案名称：《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》
12.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,552,84899.9971 28,030 0.0029 0 0.0000
12.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,552,84899.9971 28,030 0.0029 0 0.0000
12.03议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 995,552,84899.9971 28,030 0.0029 0 0.0000
12.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
