股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2018-012
用友网络科技股份有限公司第七届董事会
第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月23日上午11:00在北
京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了公司第七届董事会第十
八次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。公司全体监事、财务总监、董事会秘
书及其他部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2017年度经理工作报告》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2017年度董事会报告》，并提交公司2017年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2017年度财务决算方案》，并提交公司2017年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2017年度利润分配预案》，并提交公司2017年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司实现净利润
329,392, 628元。公司以2017年度净利润329,392, 628元为基数，提取10%的法定
盈余公积金32,939,263元，提取5%任意盈余公积金16,469,631元，加往年累积的未
分配利润975,569,312元，本次实际可供分配的利润为1,255,553,046元；公司以2017
年末总股本1,464,217,811股扣除将注销的回购股份2,991,583股后的1,461,226,228
股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税) ，共计派发现金股利
219,183,934元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为1,036,369,112元。
公司将在本次年度股东大会后注销上述回购的2,991,583 股，待注销后，再实施
上述利润分配预案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司2017年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司2017年年度股东大
会审议
公司以2017年末总股本1,464,217,811股扣除将注销的回购股份2,991,583股后
的1,461,226,228股为基数，拟向全体股东每10股转增3股，共计转增 438,367,868
股，转增股本后，公司总股本1,899,594,096 股，资本公积余额 1,249,914,539 元。
公司将在本次年度股东大会后注销上述回购的2,991,583 股，待注销后，再实施
上述资本公积金转增股本预案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司 2017年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn），并提交公司2017年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司 2017年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于调整部分高级管理人员的议案》
根据公司业务发展需要和干部管理制度规定，经公司总裁王文京先生提名，公司决定：
聘任杜宇先生为公司高级副总裁，杜宇先生不再担任公司副总裁职务。上述被聘任人员的任期自2018年4月1日起至公司2019年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。
陈巧红女士自2018年4月1日起不再担任公司高级副总裁，其工作另有安排。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2017年年度股东大会
审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2017年年度股东大
会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于2017年度董事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》，并提交
公司2017年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2017年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2017年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 2,142,997
郭新平 2,051,501
吴政平 2,035,793
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2017年度津贴为税前8万元。
公司董事2018年度薪酬方案：公司内部董事的2018年度薪酬构成和考核标准与
2017年度保持不变，公司独立董事的2018年度津贴标准和2017年度保持不变。公司
董事2018年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及
《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、《公司关于2017年度监事薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》，并提交
公司2017年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事许建钢先生2017年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2017年度从公司领取的薪酬（税前）
许建钢 771,096
公司非职工代表监事2017年度未从公司领取薪酬。
公司监事2018年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2018年度薪酬构成和考核
标准与2017年度保持不变，公司非职工代表监事2018年度不领取津贴。公司监事2018
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、《公司关于2017年度高级管理人员薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司高级管理人员2017年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2017年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林 2,095,444
严绍业 1,612,107
陈巧红 1,547,250
张纪雄 765,757
欧阳青 1,796,272
任志刚 1,506,544
陈强兵 2,142,663
谢志华 2,170,717
王健 1,582,557
徐洋 638,306
胡彬 1,201,883
徐宝东 2,217,996
杨晓柏 1,854,287
左骏 1,637,442
公司高级管理人员2018年度薪酬方案：公司高级管理人员2018年度薪酬构成和考核标准与2017年度保持不变。公司高级管理人员2018年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议
鉴于公司已发布《用友网络科技股份有限公司关于作废部分已授出股票期权及回
