股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2011－04
用友软件股份有限公司
第四届董事会 2011 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于 2011 年 2 月 24 日以电子邮件的
方式发出关于召开公司第四届董事会 2011 年第二次会议的通知。2011 年 3 月 1
日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会 2011 年第二次会议。公司现有董
事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用
友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 公司《关于第八批回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》
公司原股权激励对象牛京杰等 4 人发生了《用友软件股份有限公司股权激励
计划（修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会
决定回购并注销上述 4 人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 31,720 股。上
述 4 人具体情况如下：
姓名 身份证号 证券账户号 回购股份数量
牛京杰 11010219810617XXXX A24590XXXX 9,360
周庆军 37028419770118XXXX A50453XXXX 7,800
方益 34082719730815XXXX A24702XXXX 7,280
刘炳志 44010619741107XXXX A58188XXXX 7,280
合计 31,720
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、 公司《关于购买北京伟库电子商务科技有限公司在线业务及相关资产
的议案》
公司与北京伟库电子商务科技有限公司（下称“伟库公司”）本次交易的标
的为伟库公司的在线业务及相关资产。
云计算技术、SOA（服务导向架构）的推出，SAAS（软件即服务）模式的兴
起，3G 网络时代的到来，都将影响管理软件行业中长期的发展，特别是云计算
技术对管理软件的开发、部署和应用，甚至是商业模式将产生重大影响。随着市
场的成熟，伟库公司全部在线业务已于 2010 年下半年正式投入规模化的市场推
广和销售，为未来收入快速增长奠定了较好的基础。本次购买伟库公司在线业务
（包括但不限于管理 SAAS 业务、MERP（移动 ERP）业务、协同供应 SAAS、CRM-SAAS、
网客宝业务）及相关资产有利于公司战略占位云服务市场，实施用友云战略，推
进“用友软件+用友云服务”策略，将对公司管理软件业务与在线业务协同发展
和业绩产生积极影响。
公司决定以现金人民币 2,394.66 万元的价格购买伟库公司的在线业务及相
关资产。
伟库公司原名北京用友移动商务科技有限公司，成立于 2006 年 8 月 15 日，
注册资本 1000 万元，为北京用友企业管理研究所有限公司（下称“用友研究所”）
的全资子公司，主要从事移动和电子商务业务。
由于公司董事长王文京先生为伟库公司执行董事，故本次交易为关联交易事
项。
因公司董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生在伟库公司的控股股东用
友研究所任职，为本议案的关联董事，故应回避与本议案有关的表决。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零一一年三月三日
