股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2009－027
用友软件股份有限公司
第四届董事会2009 年第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2009 年12 月17 日以电子邮件的
方式发出关于召开公司第四届董事会2009 年第十一次会议的通知。2009 年12
月22 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会2009 年第十一次会议。公司
现有董事6 名，实到董事6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、 公司《关于收购北京时空超越科技有限公司资产和业务的议案》
为加快公司医药流通、零售软件业务发展，公司决定以人民币4300 万元的
价格收购北京时空超越科技有限公司（下称“时空超越公司”）的资产和业务，
包括：实物资产、无形资产、合同应收账款、业务及其它相关资产和权益等。
时空超越公司是2001 年4 月25 日在北京市注册成立的有限责任公司，主要
从事医药流通、零售软件开发及市场推广。注册资金为人民币500 万元。截至
2008 年12 月31 日，时空超越公司资产总计13,154,523 元、负债总计1,917,751
元、所有者权益合计11,236,772 元，2008 年度实现主营业务收入7,796,820 元、
净利润2,707,519 元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
二、 公司《关于收购北京用友政务软件有限公司部分股权的议案》
为加快公司政务管理软件业务发展，为公司客户提供更丰富的产品应用与服
务，公司决定收购王先臣持有的北京用友政务软件有限公司（下称“政务公司”）
10.5%股权，收购价为人民币24,853,706.86 元。收购后，公司持有政务公司78.5%
股权。2
政务公司是2003 年12 月22 日在北京市注册成立的有限责任公司，是公司
控股子公司，主要从事财政管理软件开发、设计、销售，财政管理咨询等业务，
注册资金为人民币26,700,000 元。截至2008 年12 月31 日，政务公司资产总计
97,110,452.77 元、负债总计44,256,668.80 元、所有者权益合计52,853,783.97
元，2008 年度实现主营业务收入128,198,901.97 元、净利润17,125,054.81 元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
三、 公司《关于向北京用友华表软件技术有限公司增资的议案》
为加快北京用友华表软件技术有限公司(下称“华表公司”)商业智能业务发
展,公司决定以现金人民币3,000 万元向华表公司增资。
华表公司是2001 年8 月24 日在北京市注册成立的有限责任公司，主要从事
报表技术与表单技术的软件开发及市场推广。截至2008 年12 月31 日，华表公
司资产总计14,278,596.71 元、负债总计962,648.92 元、所有者权益合计
13,315,947.79 元，2008 年度实现主营业务收入8,257,194.25 元、净利润
1,051,338.23 元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
四、 公司《关于向北京华建友联信息技术有限公司增资的议案》
为加快公司建筑施工管理信息化业务发展，公司决定以现金人民币200 万元
向北京华建友联信息技术有限公司（下称“华建友联公司”）增资，其中44.4445
万元为公司注册资本，其余 155.5555 万元列入华建友联公司资本公积金。增资
后，华建友联公司注册资金增至444.4445 万元，公司持有其10%股权。
华建友联公司是2009 年11 月5 日在北京市注册成立的有限责任公司，主要
从事建筑施工管理信息化咨询、行业信息化实施咨询、行业项目交付等业务。注
册资金为人民币400 万元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
五、 公司《关于收购济宁金网电子商务有限公司业务及相关资产的议案》
为加快地区业务发展，公司决定收购济宁金网电子商务有限公司的业务及相
关资产，收购价为人民币364,870.26 元。
该议案同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
特此公告。3
用友软件股份有限公司董事会
二零零九年十二月二十三日
