证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-037
山东新华医疗器械股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第三十六次会议于 2023 年 6 月 28 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，会议于 2023 年 7 月 7 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会提名，公司第十一届董事会候选人为：王玉全、王月永、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元，其中：顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元为独立董事候选人，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司董事会换届后，第十一届董事会由王玉全、王月永、崔洪涛、李孝利、赵小利、周娟娟、张福泉、顾维军、潘爱玲、姜丽勇、黎元组成，其中崔洪涛先生为公司职工代表董事。
董事候选人及职工代表董事简历附后。
此议案需经公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对公司控股子公司上海盛本包装材料有限公司增资的议案》
上海盛本包装材料有限公司（以下简称“上海盛本”）成立于 2009 年 1 月，
注册资本为人民币 600 万元，其中新华医疗持股 360 万元，占其注册资本的 60%；
自然人陈晓民先生持股 240 万元，占其注册资本的 40%。上海盛本主营业务为向制药生产企业的粉液双室袋产品生产、研发、测试等提供专用膜。
为提高上海盛本产能，提升公司制药装备板块核心竞争力，公司和陈晓民先生拟同时对上海盛本增资。本次增资价格以资产评估报告为基础确定，根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《上海盛本包装材料有限公司拟增资扩股涉及的上海盛本包装材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（京坤评报
字[2023]0064 号），以 2022 年 11 月 30 日为评估基准日，上海盛本股东全部权
益于评估基准日的市场价值的评估结论为 4,007 万元，最终评估结果已经国资管理单位备案确认。经上海盛本股东协商一致，本次增资前上海盛本 100%股权作价 4,000 万元，在此基础上由新华医疗和陈晓民先生向上海盛本增资合计人民币6,260 万元，其中公司增资 6,000 万元（900 万元计入注册资本），陈晓民先生增资 260 万元（39 万元计入注册资本）。增资完成后，上海盛本注册资本为 1,539万元，其中新华医疗持股 1,260 万元，占其注册资本的 81.87%；自然人陈晓民先生持股 279 万元，占其注册资本的 18.13%。公司已将本次作价情况上报国资管理单位，最终作价以国资管理单位批复为准。
本次增资的标的公司为公司的控股子公司，本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次增资的金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于收购下属子公司上海秉程医疗器械有限公司 21.07%股权的议案》
上海秉程医疗器械有限公司（以下简称“上海秉程”）成立于 2013 年 7 月，
注册资本为人民币 1,500 万元，其中新华医疗全资子公司山东新华医疗（上海）有限公司（以下简称“上海新华”）持股 1,027.937 万元，占其注册资本的 68.53%；北京东方国为投资管理有限公司（以下简称“北京东方国为”）持股 316.063 万
元，占其注册资本的 21.07%；上海圆桐商务咨询合伙企业（有限合伙）持股 156万元，占其注册资本的 10.40%。上海秉程的经营范围为从事医疗器械（一类、二类、三类）（详见医疗器械经营企业许可证）的批发、进出口，商务信息咨询，市场营销策划，在生物科技领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
为了加强与上海秉程的协同作用，促进上海秉程的发展，上海新华拟收购北京东方国为持有的上海秉程 21.07%的股权。
本次股权收购采用资产基础法对上海秉程股东全部权益价值进行评估，根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《山东新华医疗（上海）有限公司拟股权收购涉及的上海秉程医疗器械有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
（京坤评报字[2023]0379 号），以 2023 年 2 月 28 日为评估基准日，上海秉程股
东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 2,391.30 万元，最终评估结果已经国资管理单位备案确认。经上海新华与北京东方国为协商，上海新华拟以人民币 316 万元收购北京东方国为持有的上海秉程 21.07%的股权。此次收购完成后，上海新华持股 1,344 万元，占其注册资本的 89.60%；上海圆桐商务咨询合伙企业（有限合伙）持股 156 万元，占其注册资本的 10.40%。
本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于收购下属子公司苏州远跃工程科技有限公司 1%股权的议案》
苏州远跃工程科技有限公司（以下简称“苏州远跃”）成立于 2012 年 5 月，
注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司持股 4,950 万元，占其注册资本的 99%；
公司控股子公司苏州浙远自动化工程技术有限公司（以下简称“苏州浙远”）持股 50 万元，占其注册资本的 1%。苏州远跃的经营范围为制药、食品机械及配件的研发、生产、销售；制药食品自动化工程的施工及工程技术服务。
为有效利用苏州远跃现有土地和厂房完成专有技术产品的研发，进一步优化苏州远跃股权与业务发展协同性，提高决策效率，新华医疗拟收购苏州浙远持有的苏州远跃 1%的股权。
本次股权收购采用资产基础法对苏州远跃股东全部权益价值进行评估，根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权收购涉及的苏州远跃工程科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》
（京坤评报字[2023]0380 号），以 2023 年 2 月 28 日为评估基准日，苏州远跃股
东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为 4,882.25 万元，最终评估结果已经国资管理单位备案确认。经公司与苏州浙远协商，公司拟以人民币 9.84 万元收购苏州浙远持有的苏州远跃 1%的股权。此次收购完成后，苏州远跃变更为新华医疗的全资子公司。
本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 7 月 8 日
附件：
董事候选人及职工代表董事简历
1.王玉全：男，汉族，1968 年生，中共党员，高级经济师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、党委副书记。现任新华医疗董事长、党委书记；淄博市企业家协会、淄博市企业联合会常务副主席；山东省医药行业协会轮值会长。
2.王月永：男，汉族，1965 年生，高级会计师。历任山东财经大学讲师；山东证券交易中心总会计师；山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；北京安联投资发展有限公司总裁助理。现任北京中圣博扬投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；北京圣博扬投资管理有限公司执行董事兼总经理；山东得利斯食品股份有限公司独立董事；清大国华环境集团股份有限公司独立董事；北京碧水源科技股份有限公司独立董事；潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事；中海油能源发展股份有限公司独立董事；新华医疗董事。
3.崔洪涛：男，汉族，1967 年生，中共党员，高级工程师。历任新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；公司手术器械本部总经理；新华医疗董事、党委委员、常务副总经理；公司手术产品事业部总经理、党总支书记。现任新华医疗党委副书记、工会主席、职工代表董事。
4.李孝利 ：男，汉族，1974 年生，中共党员，正高级会计师。历任山东能源集团澳大利亚公司副总经理、财务总监、执行董事、总经理；新华医疗财务总监；山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事；山东颐养健康集团医疗有限公司董事、财务总监；山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部副部长（主持工作）。现任山东颐养健康产业发展集团有限公司投资管理部部长；新华医疗董事；颐养健康发展集团有限公司董事长；海口鲁智置业有限公司董事；新华医疗（海南）有限公司监事。
5.赵小利：男，汉族，1969 年生，中共党员，工程师。历任感染控制设备厂经理、主任工程师；新华医疗市场部副部长、部长；医院投资管理部总监；医疗服务事业部副总经理兼投资合作部总监；新华医院集团副总经理、总经理、党委书记。现任新华医疗董事、安全总监。
6.周娟娟：女，汉族，1980 年生，中共党员，注册会计师、税务师、高级会计师。历任内蒙古鲁阳节能材料有限公司财务总监；山东鲁阳节能材料股份有限公司成本主管；山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财务总监；福巢控股有限公司财务管理中心副总经理（主持工作）。现任新华医疗董事、财务总监。
7.张福泉：男，汉族，1963 年生，中共党员，主任医师，教授，博士生导师。现任中国医学科学院北京协和医院放疗科主任，主任医师，教授，博士生导师；享受国务院特殊津贴；中国医学装备协会放射治疗装备技术分会会长、中国医师协会放疗专委会副会长、中华医学会放射肿瘤治疗学分会第九届副主任委员、北京市放射治疗质量控制与改进中心主任、中华肿瘤杂志编委、中华放射肿瘤杂志编委等。
8.顾维军：男，汉族，1967 年生，北京交通大学工商管理硕士。历任中国医药对外贸易总公司部门经理；中国医药设备工程协会副会长兼秘书长；南京医药、千山药机、莱美药业、益佰制药等上市公司独立董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长；现任新华医疗
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