证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-039
山东新华医疗器械股份有限公司
关于对控股子公司上海盛本包装材料有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资对象：山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新
华医疗”)的控股子公司上海盛本包装材料有限公司（以下简称“上海
盛本”）。
增资金额：6,000 万元人民币
一、交易概述
上海盛本成立于 2009 年 1 月，注册资本为人民币 600 万元，其中新华医
疗持股 360 万元，占其注册资本的 60%；自然人陈晓民先生持股 240 万元，占
其注册资本的 40%。上海盛本主营业务为向制药生产企业的粉液双室袋产品生产、研发、测试等提供专用膜。
公司于 2023 年 7 月 7 日召开第十届董事会第三十六次会议，以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司控股子公司上海盛本包装材料有限公司增资的议案》，本次增资价格以资产评估报告为依据，经上海盛本股东协商一致，本次增资前上海盛本 100%股权作价 4,000 万元，在此基础上由新华医疗和陈晓民先生向上海盛本增资合计人民币 6,260 万元，其
中公司增资 6,000 万元（900 万元计入注册资本），陈晓民先生增资 260 万元
（39 万元计入注册资本）。增资完成后，上海盛本注册资本为 1,539 万元，其中新华医疗持股 1,260 万元，占其注册资本的 81.87%；自然人陈晓民先生持股279 万元，占其注册资本的 18.13%。公司已将本次作价情况上报国资管理单
位，最终作价以国资管理单位批复为准。
本次增资的标的公司为公司的控股子公司，本次增资不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司合并报表范围不会发生变更。本次增资的金额未达到《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见。
二、增资协议主体的基本情况
（一）增资方一：
1、公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
2、社会统一信用代码：91370000267171351C
3、地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
4、法定代表人：王玉全
5、注册资本：46,687.4989 万元人民币
6、公司类型：其他股份有限公司(上市)
7、营业期限：1993-04-18 至 无固定期限
8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；建设工程设计；建设工程施工；危险化学品经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；实验动物笼具销售；机械设备研发；机械设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；新型膜材料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；软件销售；光学仪器制造；电子测量仪器制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备销售；文化、办公用设备制造；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造；纸制品制造；家用纺织制成品制造；电气设备修理；专用设备修理；汽车新车销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；租赁服
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据：
具有执行证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年的财务状况、经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。公司最近一年一期的主要财务数据如下：
单位:元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 12,951,981,234.86 14,329,504,437.67
负债总额 7,162,680,947.62 7,049,282,720.17
所有者权益 5,789,300,287.24 7,280,221,717.50
2022 年度 2023 年 1-3 月
营业收入 9,281,768,657.18 2,438,890,277.93
净利润 529,206,988.21 202,032,967.27
（二）增资方二：
1、姓名：陈晓民
2、性别：男
3、国籍：中国
4、住所：上海市闵行区
5、最近三年的职业和职务：上海盛本总经理
陈晓民与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关利益安排，也未与第三方存在影响公司利益的安排；陈晓民未以直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划。
三、增资标的基本情况
1、公司名称：上海盛本包装材料有限公司
2、社会统一信用代码：91310117684027393Q
3、地址：上海市松江区洞泾镇蔡家浜路 398 号 1 号厂房
4、法定代表人：朱庆国
5、注册资本：600 万元人民币
6、公司类型：有限责任公司
7、营业期限：2009-01-09 至 无固定期限
8、经营范围：聚丙烯塑料薄膜、聚乙烯塑料薄膜生产销售；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、机械设备及配件批发零售；塑料薄膜应用技术研发、服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股权架构：
出资人名称 认缴出资额 出资比例
山东新华医疗器械股份有限公司 360 万元 60%
陈晓民 240 万元 40%
合计 600 万元 100%
10、主要财务数据：
具有执行证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上海盛本 2022 年的财务状况、经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。上海盛本最近一年一期的主要财务数据如下：
单位:元
项 目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 8,815,435.91 9,916,082.26
负债总额 32,503,455.17 34,259,749.58
所有者权益 -23,688,019.26 -24,343,667.32
2022 年度 2023 年 1-3 月
营业收入 3,423,062.96 1,837,991.67
净利润 -1,876,997.10 -655,648.06
四、增资协议的主要内容
截止本公告日，《增资协议》尚未签署。《增资协议》的主要内容如下：
甲方：山东新华医疗器械股份有限公司
乙方：陈晓民
（一）合作方案
甲乙双方拟以现金方式增资上海盛本，甲方增资 6,000 万元（人民币陆仟万元整），乙方增资 260 万元（人民币贰佰陆拾万元整），合计增资 6,260 万元（人民币陆仟贰佰陆拾万元整）。
（二）基本估值及交易作价
依据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的评估报告（京坤评报字[2023]0064 号）及甲方股东山东颐养健康产业发展集团有限公司资产评估备案结果，上海盛本增资前 100%股权估值为 4007 万元。
经甲乙双方协商，上海盛本增资前 100%股权初步作价 4000 万元，最终作价
以国资管理单位批复为准。
（三）注册资本及股权架构
增资前上海盛本注册资本 600 万元，本次增资 6,260 万元，939 万元计入注
册资本，其中甲方注册资本 900 万元、乙方注册资本 39 万元，5,321 万元计入
资本公积；增资后上海盛本注册资本为 1,539 万元。
增资后股权架构如下：
股东 注册资本（万元） 股权比例
新华医疗 1,260 81.87%
陈晓民 279 18.13%
合计 1,539 100.00%
（四）资金支付
甲乙双方自本次增资工商变更登记完成之日起 30 日内向上海盛本支付第一
笔增资款，甲方支付 3,000 万元，其中 900 万元计入甲方注册资本、2,100 万元
计入资本公积，乙方支付 260 万元，其中 39 万元计入乙方注册资本、221 万元
计入资本公积；剩余增资款 3,000 万元根据上海盛本实际用款需求到账，但不晚于工商变更登记之日起 2 年，3,000 万元全部计入资本公积。
（五）增资后的相关事宜
1.增资后的上海盛本治理层及管理层结构
（1）治理层结构：董事会由 3 人组成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名，
董事长由甲方委派；不设监事会，设监事 1 人，由甲方委派。
（2）管理层结构：总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理
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