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新华医疗:新华医疗2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-04-22

新华医疗:新华医疗2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600587        证券简称:新华医疗    公告编号:临 2023-026
        山东新华医疗器械股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 04 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
  技园办公楼三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          193,501,029

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            41.4460
份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长王玉全先生主持,会议采用现场投
 票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。
 (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人,出席董事中王月永先生、李孝利先生、梅
    长林先生、顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生以视频方式参
    加会议,其他董事现场参会;

 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,均以视频方式参加会议;

 3、 公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生出席了本次股东大会,部分高级管理
    人员列席了本次股东大会。
 二、  议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称:2022 年年度报告全文及摘要

    审议结果:通过
 表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数    比例(%) 票数  比例(%)    票数    比例(%)

  A 股  192,290,793    99.3745    0    0.0000  1,210,236    0.6255

 2、 议案名称:2022 年度董事会工作报告

    审议结果:通过
 表决情况:

股东类          同意                反对                弃权


 型      票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  192,290,793    99.3745    0    0.0000 1,210,236    0.6255

 3、 议案名称:2022 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
 表决情况:

 股东          同意                反对              弃权

 类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  192,290,793    99.3745    0    0.0000 1,210,236    0.6255

 4、 议案名称:2022 年度财务决算报告

  审议结果:通过
 表决情况:

股东          同意                反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

A 股  192,290,793    99.3745      0    0.0000 1,210,236    0.6255

 5、 议案名称:2022 年度利润分配预案

  审议结果:通过
 表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

A 股  192,298,693    99.3786 1,202,236    0.6213    100    0.0001
 6、 议案名称:2022 年度独立董事述职报告

    审议结果:通过
 表决情况:

 股东          同意                反对                弃权

 类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  192,290,793    99.3745    0    0.0000 1,210,236    0.6255

 7、 议案名称:关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
    年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

    审议结果:通过
 表决情况:

 股东          同意                反对                弃权

 类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  192,290,793    99.3745    0    0.0000 1,210,236    0.6255

 8、 议案名称:关于对外担保的议案

    审议结果:通过
 表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数  比例(%)    票数    比例(%)

A 股  191,579,265    99.0068  719,428    0.3717 1,202,336    0.6215

 9、 议案名称:关于确认公司 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联
    交易的议案


  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

A 股  57,222,093    97.9420    0    0.0000 1,202,336    2.0580

10、  议案名称:关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                反对                弃权

 类型    票数    比例(%) 票数  比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  192,298,693  99.3786    0    0.0000 1,202,336    0.6214

11、  议案名称:关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子
  公司的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

A 股  192,298,693    99.3786    0    0.0000 1,202,336    0.6214

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对              弃权

                票数  比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上普134,911,713 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

  通股股东

  持股 1%-5%普 19,348,933 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

  通股股东

  持股 1%以下普 38,038,047  96.9359 1,202,236  3.0637    100  0.0004

  通股股东

  其中:市值 50

  万以下普通股    637,798  97.6274  15,400  2.3572    100  0.0154

  股东

  市值50万以上 37,400,249  96.9242 1,186,836  3.0758      0  0.0000

  普通股股东

  (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                同意              反对            弃权

序号        议案名称          票数  比例(%)  票数  比例(%) 票数    比例
                                                                          (%)

 1  2022 年年度报告全文及摘要 56,436,171 97.9005        0 0.0000 1,210,236 2.0995

 2  2022 年度董事会工作报告  56,436,171 97.9005        0 0.0000 1,210,236 2.0995

 3  2022 年度监事会工作报告  56,436,171 97.9005        0 0.0000 1,210,236 2.0995

 4  2022 年度财务决算报告    56,436,171 97.9005        0 0.0000 1,210,236 2.0995

 5  2022 年度利润分配预案    56,444,071 97.9142 1,202,236 2.0855      100 0.0003

 6  2022 年度独立董事述职报告 56,436,171 97.9005        0 0.0000 1,210,236 2.0995

    关于续聘天职国际会计师事

 7  务所(特殊普通合伙)为公 56,436,171 97.9005        0 0.0000 1,210,236 2.0995
    司2023年度财务审计机构和

    内部控制审计机构的议案

 8  关于对外担保的议案      55,724,643 96.6662  719,428 1.2480 1,202,336 2.0858

    关于确认公司2022年度日常

 9  关联交易和预计2023年度日 56,444,071 97.9142        0 0.0000 1,202,336 2.0858
    常关联交易的议案

 10 关于向银行申请综合授信额 56,444,071 97.9142        0 0.0000 1,202,336 2.0858
    度并予以相应授权的议案

    关于公司部分募投项目实施

 11 主体由全资子公司变更为控 56,444,071 97.9142        0 0.0000 1,202,336 2.0858
    股子公司的议案

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案中,议案 8 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及


  2、上述议案中,
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