证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-008
山东新华医疗器械股份有限公司
关于全资子公司拟投资设立山东颐养健康集团北京投资发展
有限公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立企业的名称：山东颐养健康集团北京投资发展有限公司(名称暂定，具体以市场监督管理局核定为准，以下简称“健康北京投资公司”）。
投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）全资子公司新华泰康投资控股（北京）有限公司（以下简称“北京新华泰康”）拟与山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司、山东颐养健康集团养老（集团）有限公司、山东颐养健康集团农业（集团）有限公司、山东颐养健康集团置业（集团）有限公司、山东颐养健康集团资本控股（集团）有限公司、山东颐养健康集团物业（集团）有限公司、山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司（以下简称“山东健康下属 7 家子公司”）共同出资设立健康北京投资公司，健康北京投资公司注册资本为 5,000 万元，其中山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司（以下简称“健康医疗”）出资 2,550 万元，持股比例为 51%；新
华医疗与其他 6 家出资人各出资 350 万元，持股比例均为 7%。
山东健康下属 7 家子公司为公司控股股东山东颐养健康产业发展集团有
限公司（以下简称“山东健康集团”）的控股子公司或全资子公司，本次公司与上述公司共同对外投资构成关联交易。
截止 2023 年 1 月，新华医疗过去 12 个月与山东健康下属 7 家子公司发
生的关联交易金额合计为 15,100.40 万元。
本次对外投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资已经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第
二十七次会议审议通过。
特别风险提示：健康北京投资公司目前处于筹备设立阶段，各投资人尚未签署合作协议，存在未能按计划设立的风险；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为获取产业项目资源，公司全资子公司北京新华泰康拟与山东健康下属 7 家子公司共同出资设立健康北京投资公司，健康北京投资公司注册资本 5,000 万
元，其中健康医疗出资 2,550 万元，持股比例为 51%；新华医疗与其他 6 家出资
人各出资 350 万元，持股比例均为 7%。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 2 月 10 日召开第十届董事会第三十二次会议，以 11票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟投资设立山东颐养健康集团北京投资发展有限公司暨关联交易的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
山东健康下属 7 家子公司为公司控股股东山东健康集团的控股子公司或全资子公司，公司本次与上述公司共同对外投资构成关联交易。
截止 2023 年 1 月，新华医疗过去 12 个月与山东健康下属 7 家子公司发生的
关联交易金额合计为 15,100.40 万元，过去 12 个月内新华医疗与山东健康下属7 家子公司的关联交易未达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
本次对外投资不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及其他出资方基本情况
（一）关联方基本情况
1、投资方一： 山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司
（1）公司名称：山东颐养健康集团医疗（集团）有限公司
（2）社会统一信用代码： 91370100MA3C1L3800
（3）地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼 20 层
（4）法定代表人：李会战
（5）注册资本：96638.72 万人民币
（6）公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（7）营业期限：2015-12-01 至 无固定期限
（8）经营范围：许可项目：放射卫生技术服务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医疗美容服务；药品生产；中药饮片代煎服务；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养老服务；医用口罩零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；母婴生活护理（不含医疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权架构：健康医疗为山东健康集团的全资子公司
（10）主要财务数据：
具有执行证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对健康医疗 2021 年的财务状况、经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。健康医疗最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位:人民币元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 4,004,145,951.19 6,513,459,272.02
负债总额 3,397,220,578.39 5,866,385,844.59
所有者权益 606,925,372.80 647,073,427.43
2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 2,814,841,144.61 2,142,816,248.87
净利润 -30,082,289.73 -18,681,017.38
2、投资方二：山东颐养健康集团农业（集团）有限公司（以下简称“健康农业”）
（1）公司名称：山东颐养健康集团农业（集团）有限公司
（2）社会统一信用代码：91370102MA3C24T50G
（3）地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融商务中心一区 2 号楼 16 层
（4）法定代表人：周长林
（5）注册资本：50000 万元人民币
（6）公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（7）营业期限：2015-12-04 至 无固定期限
（8）经营范围：许可项目:主要农作物种子生产;医疗服务;食用菌菌种经营;家禽饲养;牲畜饲养;水产养殖;食品生产;农产品质量安全检测;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场营销策划;智能农业管理;农业园艺服务;非主要农作物种子生产;农作物栽培服务;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;食用农产品初加工;食用农产品零售;生物基材料销售;细胞技术研发和应用;土壤污染治理与修复服务;物联网应用服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林牧渔业废弃物综合利用;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;集贸市场管理服务;休闲观光活动;养老服务;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);谷物种植;农副产品销售;国内贸易代理;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
（9）股权架构：健康农业为山东健康集团的全资子公司
（10）主要财务数据：
具有执行证券、期货相关业务资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对健康农业 2021 年的财务状况、经营成果出具了标准无保留意见的审计报告。健康农业最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位:人民币元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 1,482,322,737.42 1,329,679,315.78
负债总额 821,427,064.08 527,877,797.51
所有者权益 660,895,673.34 801,801,518.27
2021 年度 2022 年 1-9 月
营业收入 567,005,619.65 464,109,944.24
净利润 30,182,716.36 33,468,533.34
3、投资方三：山东颐养健康集团养老（集团）有限公司（以下简称“健康养老”）
（1）公司名称： 山东颐养健康集团养老(集团) 有限公司
（2）社会统一信用代码：91370100MA94F8YE1Q
（3）地址： 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金融
商务中心 A1-2 栋 1305 室
（4）法定代表人：李会战
（5）注册资本：伍仟万元整
（6）公司类型：其他有限责任公司
（7）营业期限：2021-07-08 至 无固定期限
（8）经营范围：许可项目:医疗服务;检验检测服务;医疗美容服务;餐饮服务:放射卫生技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:养生保健服务(非医疗);专业保洁、清洗、消毒服务;护理机构服务(不含医疗服务);健康咨询服务(不含诊疗服条);养老服务;家政服务;母婴生活护理(不含医疗服
务);体验式拓展活动及策划;中医养生保健服务(非医疗);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);认证咨询;房地产咨询;平面设计;专业设计服务;市场调查(不含涉外调查);信息技术咨询服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
（9）股权架构：
股东名称 认缴出资额 出资比例
山东颐养健康产业发展集团有限公司 2,550.00 51.00%
山东颐养健康集团置业（集团）有限公司 2,450.00 49.00%
合计
查看PDF原文
