证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2021-087
山东新华医疗器械股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟设立企业的名称：山东高新医疗器械创新中心有限公司(名称暂定，具体以市场监督管理局核定为准，以下简称“高新医疗器械公司”）。
投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）拟与淄博高新区高创创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“高创投资企业”）、熠品（贵阳）质量科技有限公司（以下简称“熠品科技公司”）、淄博产业技术研究院有限公司（以下简称“淄博产业技术研究院”）、广东科鉴检测工程技术有限公司（以下简称“广东科鉴公司”）共同出资设立高新医疗器械公司，
其注册资本为 10,000 万元，其中新华医疗出资 4,900 万元，持股比例为 49%；
高创投资企业出资 3,200 万元，持股比例为 32%；熠品科技公司出资 1,300 万元，
持股比例为 13%；淄博产业技术研究院出资 500 万元，持股比例为 5%；广东科鉴公司出资 100 万元，持股比例为 1%。
本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议审议通过。
风险提示：本次对外投资设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，最终取得批复存在一定的不确定性；拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
新华医疗拟与高创投资企业、熠品科技公司、淄博产业技术研究院、广东科鉴公司共同出资设立高新医疗器械公司，其注册资本为 10,000 万元，其中新华
医疗出资 4,900 万元，持股比例为 49%；高创投资企业出资 3,200 万元，持股比
例为 32%；熠品科技公司出资 1,300 万元，持股比例为 13%；淄博产业技术研究
院出资 500 万元，持股比例为 5%；广东科鉴公司出资 100 万元，持股比例为 1%。
（二）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议，会议以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司本次对外投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定中需股东大会审议的标准，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）投资协议主体一：山东新华医疗器械股份有限公司
（1）公司名称：山东新华医疗器械股份有限公司
（2）社会统一信用代码：91370000267171351C
（3）地址：山东省淄博市高新技术产业开发区新华医疗科技园
（4）法定代表人：王玉全
（5）注册资本：40,642.8091 万元
（6）公司类型：其他股份有限公司（上市）
（7）营业期限：1993-04-18 至 无固定期限
（8）经营范围：医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施
工；设备租赁；教学设备的生产、销售；医药及医疗器材专门零售；包装专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体压缩机械制造；终端计量设备制造；文化、办公用设备制造；文具制造；塑料制品制造；日用化学产品制造（不含危险化学品）；纸制品制造；家用纺织制成品制造；售后服务；技术服务；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）主要财务数据：
新华医疗最近一年一期的主要财务数据：
单位:元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 11,553,848,218.81 11,564,280,480.48
负债总额 6,695,780,302.34 6,401,691,069.09
所有者权益 4,858,067,916.47 5,162,589,411.39
2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 9,150,960,410.80 7,354,887,333.68
净利润 239,400,663.77 432,378,017.13
（二）投资协议主体二：淄博高新区高创创业投资合伙企业（有限合伙）
（1）公司名称：淄博高新区高创创业投资合伙企业（有限合伙）
（2）社会统一信用代码：91370303MA7CXBRK61
（3）地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 11-12 号
（4）执行事务合伙人：淄博高新区国创私募基金管理有限公司（委派代表：李丽）
（5）注册资本：100,000 万元人民币
（6）公司类型：有限合伙企业
（7）营业期限：2021-11-12 至无固定期限
（8）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权架构：
认缴出资额
出资人类型 出资人名称 出资比例
（万元）
有限责任公司（非自然人投 淄博高新产业投资有
99,990 99.99%
资或控股的法人独资） 限公司
有限责任公司（非自然人投 淄博高新区国创私募
10 0.01%
资或控股的法人独资） 基金管理有限公司
合计 100,000 100%
高创投资企业于 2021 年 11 月 12 日成立，成立时间不足一年，其控股股东
淄博高新产业投资有限公司按照淄博市高新区财政金融局等部门制定的财政股权投资改革实施办法的约定，为淄博市财政资金的名义出资代表，鉴于上述情况，高创投资企业的实际控制人为政府部门，无法作为披露主体披露资产、收入等财务资料。
高创投资企业与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关利益安排，也未与第三方存在影响公司利益的安排；高创投资企业未以直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划。
（三）投资协议主体三：熠品（贵阳）质量科技有限公司
（1）公司名称：熠品（贵阳）质量科技有限公司
（2）社会统一信用代码：91520113MA6J9RYUXE
（3）地址：贵州省贵阳市白云区同城大道 7888 号 16.18 栋 4 层 1 号
（4）法定代表人：余锐
（5）注册资本：757.8151 万元人民币
（6）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
（7）营业期限：长期
（8）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（从事医疗器械、生物医药、化妆品、食品、卫生用品、化工产品、实验室设备、电子电气产品及元器件领域内的检验检测、技术研究与开发、技术咨询、
（9）主要股东情况：
出资人类型 出资人名称 认缴出资额（万元） 出资比例
自然人 余锐 221.4002 29.2156%
中小企业发展基金（深
有限合伙企业 102.8711 13.5747%
圳南山有限合伙）
有限责任公司 贵阳市引凤高技术产业
72.6623 9.5884%
（国有控股） 创业投资基金有限公司
自然人 陈长华 72.1796 9.5247%
（10）主要财务数据：
熠品科技公司最近一年一期的主要财务数据如下：
单位:元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 40,130,860.98 73,980,762.38
负债总额 17,911,822.35 11,410,044.74
所有者权益 22,219,038.63 62,570,717.64
2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 21,128,429.44 16,523,068.03
净利润 -11.373,314.08 -15,130,797.93
熠品科技公司与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在相关利益安排，也未与第三方存在影响公司利益的安排；熠品科技公司未以直接或间接形式持有公司股份，也没有增持公司股份的计划。
（四）投资协议主体四：淄博产业技术研究院有限公司
（1）公司名称：淄博产业技术研究院有限公司
（2）社会统一信用代码：913
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