600587 沪市 新华医疗

证券代码：600587        证券简称：新华医疗          编号：临 2020-064
              山东新华医疗器械股份有限公司

              第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
届董事会第五次会议于 2020 年 10 月 13 日以书面或通讯方式通知全体董事，据
此通知，会议于 2020 年 10 月 23 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议应到 9 名董事，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长许尚峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

  因许尚峰先生到龄退休，辞去公司董事长职务，公司依照《公司法》和《公司章程》规定，经与会董事表决，选举王玉全先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

  董事长简历附后。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

                                            2020 年 10 月 24 日


  附件：

                              董事长简历

  王玉全：男，汉族，1968 年生，中共党员，高级经济师。历任新华医疗精细化工分厂厂长；新华手术器械有限公司总经理、党支部书记；新华医疗放射治疗诊疗事业部党支部书记、总经理兼放射诊疗设备厂厂长；新华医疗监事、副总经理、总经理、董事、党委副书记、党委书记。