证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2020-015
山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九
届董事会第三十一次会议于 2020 年 4 月 3 日以书面或通讯方式通知全体董事，
据此通知，公司于 2020 年 4 月 16 日在公司三楼会议室召开会议。会议以现场和
通讯相结合的方式召开，应参加董事八人，实际参加董事八人，公司监事及高级
管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019 年度报告全文及摘要》
详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2019 年度报告全文及摘要》。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》
公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 406,428,091 股为基数，每 10 股派
现金 1 元(含税)。
此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（临2020-017）。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（五）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（七）审议通过《2019 年度激励奖金提取和分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润86,008.64 万元，归属于母公司所有者的净利润 86,131.47 万元，比上年同期增长3,680.33%，2019年度实现营业收入876,676.11万元 ，比2018年减少14.75%，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，经计算，公司 2019 年度激励奖金总提取额应为 3,000 万元，经公司董事会综合考虑资产负债率等因素，公司拟计提2019 年度激励奖金 650 万元，剩余额度在以后年度不再提取。
此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东新华医疗器械股份有限公司关于 2019 年度激励奖金提取和分配方案的公告》（临 2020-018）。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司拟在 2020 年度继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财
务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。根据其工作内容、工作强度等相关
指标，公司拟以 2019 年度财务审计报酬 120 万元为基数，若 2020 年度资产规模
或收入规模每增长 10%，其年度财务审计报酬在 2019 年度审计报酬的基础上相应增加 5 万元（若公司规模缩减不调整相应报酬），内部控制审计报酬为 39 万元
此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（九）审议通过《关于对外担保的议案》
为满足下属子公司的经营需要，公司拟为下属控股子公司提供连带责任担保，担保期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止，具体担保情况如下：
公司持股比 担保额度
序号 公司名称
例（%） （万元）
1 平阴县中医院 100 6,000.00
2 淄博昌国医院有限公司 100 2,000.00
3 成都康福肾脏病医院有限公司 60 1,200.00
4 合肥东南骨科医院 55 3,000.00
5 淄博众生医药有限公司 60 21,000.00
6 山东基匹欧医疗系统有限公司 51 2,000.00
7 成都英德生物医药装备技术有限公司 87.33 10,000.00
8 上海远跃制药机械有限公司 90 4,000.00
9 上海泰美医疗器械有限公司 100 61,000.00
10 上海秉程医疗器械有限公司 68.53 2,000.00
11 上海欣航实业有限公司 55 1,000.00
12 上海同欣生物科技有限公司 100 1,500.00
13 北京威泰科生物技术有限公司 65 5,500.00
14 山东新华医用环保设备有限公司 100 2,000.00
15 高青县中医医院有限公司 70 500.00
16 安徽合肥东南外科医院 75 1,000.00
17 安徽新华宜生健康产业有限公司 51 500.00
18 武汉方泰医院有限公司 51 1,000.00
19 苏州浙远自动化工程技术有限公司 79 2,400.00
20 山东新华莎罗雅生物技术有限公司 51 1,000.00
合计 128,600.00
此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告》（临 2020-019）。
表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。
（十）审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度
日常关联交易的议案》
关联董事赵玉先生、赵小利先生回避表决。
此议案需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，关联股东回避表决。
详见公司于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《山东新华医疗器械股份有限公司日常关联交易公告》（临 2020-020）。
表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。
（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
根据公司 2020 年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年
总金额不超过人民币 85 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。其中主要包括：
授信额度
序号 授信银行名称
（万元）
1 中国银行股份有限公司淄博张店支行 110,000.00
2 中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行 75,000.00
3 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 20,000.00
4 兴业银行股份有限公司淄博分行 50,000.00
5 招商银行股份有限公司淄博分行 15,000.00
6 中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 30,000.00
7 上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行 30,000.00
8 中国民生银行股份有限公司淄博分行 20,000.00
9 山东能源集团财务有限公司 60,000.00
10 青岛银行股份有限公司淄博分行 10,000.00
11 中国邮储银行股份有限公司 80,000.00
12 交通银行股份有限公司淄博分行 70,000.00
13 恒丰银行股份有限公司淄博分行
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