600587 沪市 新华医疗

证券代码：600587            证券简称：新华医疗      编号：临 2020-018
          山东新华医疗器械股份有限公司

    关于 2019 年度激励奖金提取和分配方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定，经董事会综合考虑，公司2019年度激励奖金总提取额为650万元，此议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。现将公司2019年度激励奖金提取及分配方案公告如下：

    一、激励奖金提取额

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润86,008.64万元，归属于母公司所有者的净利润86,131.47万元，比上年同期增长3,680.33%，2019年度实现营业收入876,676.11万元 ，比2018年减少14.75%。根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华医疗器械股份有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的计算，公司激励奖金总提取额应为3,000万元，经公司董事会综合考虑资产负债率等因素，公司拟计提2019年度激励奖金650万元，剩余额度在以后年度不再提取。

  二、激励奖金分配方案

  公司2019年度激励奖金总提取额为650万元，公司董事会薪酬与考核委员会将按照奖励对象所承担的责任和业绩考核结果对激励奖金进行分配，具体奖励对象包括：（1）于公司受薪的董事会成员；（2）于公司受薪的监事会成员；（3）高级管理人员；（4）由总经理提名的技术、管理骨干和卓越贡献人员。

  上述奖励对象不包括独立董事、大股东委派并不在公司取酬的董事以及仅在公司领取董事酬金的董事会成员。

  特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会
        2020年4月18日