证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：2019-025
山东新华医疗器械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月07日
(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科
技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,887,631
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.4978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许尚峰先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.7432 4,500 0.0038
2、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.7432 4,500 0.0038
3、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.7432 4,500 0.0038
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.7432 4,500 0.0038
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.74324,500 0.0038
6、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.7432 4,500 0.0038
7、议案名称：2018年度激励奖金提取和分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 895,536 0.7470 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.7432 4,500 0.0038
9、议案名称：关于对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 118,313,406 98.68691,569,725 1.3093 4,500 0.0038
10、 议案名称：关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,035,953 69.4511 891,036 30.3953 4,500 0.1536
11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,412,095 98.7692 891,036 0.7432584,500 0.4876
12、 议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 2,044,453 69.5394 891,036 30.3074 4,500 0.1532
13、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 118,992,095 99.2530 891,036 0.7432 4,500 0.0038
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以
上普通股股
东 116,947,642100.0000 00.000000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以
下普通股股
东 2,044,453 69.5394891,036 30.3074 4,500 0.1532
其中:市值
50万以下
普通股股东 576,741 99.2257 0 0.0000 4,500 0.7743
市值50万
以上普通股
股东 1,467,712 62.2241891,036 37.7759 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 2018年度报告全文及 1,773,865 66.4517 891,03633.3796 4,500 0.1687
摘要
2 2018年度董事会工作 1,773,865 66.4517 891,03633.3796 4,500 0.1687
报告
3 2018年度监事会工作 1,773,865 66.4517 891,03633.3796 4,500 0.1687
报告
4 2018年度财务决算报 1,773,865 66.4517 891,03633.3796 4,500 0.1687
告
5 2018年度利润分配预 1,773,865 66.4517 891,03633.3796 4,500 0.1687
案
6 2018年度独立董事述 1,773,865 66.4517 891,03633.3796 4,500 0.1687
职报告
7 2018年度激励奖金提 1,773,865 66.4517 895,53633.5483 0 0.0000
取和分配方案
8 关于续聘天健会计师 1,773,865 66.4517 891,03633.3796 4,500 0.1687
事务所（特
