证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临2018-020
山东新华医疗器械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华
医疗科技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,518,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.2962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许尚峰先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理赵勇先生，副总经理杨兆旭先生，副总经理王玉全先生，副
总经理、财务总监兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,991,083 98.2868 2,079,762 1.4098 447,500 0.3034
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,040,483 98.3203 2,026,962 1.3740 450,900 0.3057
3、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,055,483 98.3304 1,606,262 1.0888 856,600 0.5808
4、议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,034,683 98.3163 2,016,562 1.3669 467,100 0.3168
5、议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,075,689 98.3441 1,987,456 1.3472 455,200 0.3087
6、议案名称：《2017 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,129,889 98.3809 1,619,356 1.0977 769,100 0.5214
7、议案名称：《2017 年度激励奖金提取和分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,819,187 97.4924 3,477,858 2.3575 221,300 0.1501
8、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度
财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,148,689 98.3936 1,938,556 1.3141 431,100 0.2923
9、议案名称：《关于对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,454,400 97.9230 2,516,345 1.7057 547,600 0.3713
10、 议案名称：《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常
关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 28,245,147 92.3928 1,570,956 5.1387 754,600 2.4685
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,242,689 98.4573 1,428,056 0.9680 847,600 0.5747
12、 议案名称：《公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,461,589 98.6057 1,604,756 1.0878 452,000 0.3065
13、 议案名称：《关于修改公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,295,689 98.4933 1,361,656 0.9230 861,000 0.5837
14、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,224,789 98.4452 1,424,856 0.9658 868,700 0.5890
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对
