证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2012-042
山东新华医疗器械股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次
会议于2012年9月10日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2012年9月20日
在公司二楼会议室召开，会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司
监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于公司与平阴县人民政府签订投资合作协议的议案》；
公司拟与平阴县人民政府合作设立济南新华医院投资管理有限公司（以下简称
医管公司），双方投资1.26亿元，其中公司投资8190万元，占65%；平阴县人民政府
投资4410万，占35%。由医管公司对平阴县中医医院进行投资扩建，本项目总投资额
为2亿元。
平阴县中医医院座落于平阴县城中心，是集医疗、教学、科研、保健、康复、
急救于一体的二级甲等中医医院，是山东中医药大学教学基地，其核心业务是以中
西医结合为特色骨科。医院现开设床位300张。因为现址地处闹市并已被列入开发规
划，发展空间受限，所以计划整体搬迁。在平阴县云翠新区，新建一所600张床位的
设施先进、布局合理、特色鲜明的中医医院。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2012 年 9 月 20 日
