证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2011-029
山东新华医疗器械股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2011 年 12 月 5 日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于 2011
年 12 月 15 日在公司二楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议
董事九人，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规
定；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购山东中德牙科技术有限公司部分股权的议案》；（详
见新华医疗临 2011-030 号公告）
为拓展公司口腔科业务，提高公司收益，公司拟以人民币 145.94 万元人民
币的价格，受让山东产权交易中心挂牌项目（挂牌号：SDZR11086 和 SDZR11087）：
山东中德牙科技术有限公司（以下简称“山东中德”）20%的股权，同时公司拟以
182.43 万元人民币的价格受让德国牙科技术国际股份公司持有的山东中德 25%
的股权。
此次收购完成后，公司持有山东中德 45%的股权，德国牙科技术国际股份
公司持有山东中德 25%的股权，山东大学口腔医院持有 15%的股权，山东医大
口腔医疗器材经销部持有山东中德 15%的股权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司提供担保的
议案》；（详见新华医疗临 2011-031 号公告）
为扩大控股子公司上海泰美医疗器械有限公司的经营规模，满足公司拓展
1
业务的需要，提高赢利能力，经公司董事会研究决定，同意公司为控股子公司上
海泰美医疗器械有限公司向银行申请的最高额不超过折合人民币 6800 万元的
融资业务提供最高额连带责任保证，担保期限一年。
公司本次担保额为 6800 万元人民币，累计为其担保额度为 17250 万元人
民币，实际已发生额为 10250 万元人民币。
公司累计对外担保额为 19950 万元人民币，全部为控股子公司担保。公司
无逾期对外担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2011 年 12 月 15 日
2
