证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2011-010
山东新华医疗器械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第七
届董事会第四次会议于 2011 年 6 月 17 日以书面方式发出通知，据此通知，会
议于 2011 年 6 月 27 日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由公司董事长赵
毅新女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于向中国农业银行淄博开发区支行申请办理银行承兑汇
票及流动资金贷款的议案》；
为满足公司生产经营过程中短期资金需求，保证公司生产经营活动正常进
行，公司拟向中国农业银行淄博开发区支行申请办理银行承兑汇票及流动资金贷
款业务，其额度为 10000 万元人民币，期限为一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请综合授信
业务的议案》；
为了满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司淄博张店支
行申请综合授信业务，其额度为 10000 万元人民币，授信期限为一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司提供担保
的议案》；
为扩大控股子公司上海泰美医疗器械有限公司的经营规模，满足公司拓展
业务的需要，提高赢利能力，经公司董事会研究决定，同意公司为控股子公司上
海泰美医疗器械有限公司向银行申请的最高额不超过折合人民币 3000 万元的融
资业务提供最高额连带责任保证，担保期限一年。
公司本次担保额为 3000 万元人民币，累计为其担保额度为 8000 万元人民
币，实际已发生额为 2400 万元人民币。
公司累计对外担保额为 9700 万元人民币，全部为控股子公司担保。公司无
逾期对外担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
四、审议通过《关于收购控股子公司上海天清生物材料有限公司部分股权
的议案》；
为优化产品结构，加快公司发展，公司拟以 746.4 万元的价格收购控股子
公司上海天清生物材料有限公司（以下简称“上海天清”）部分自然人股东持有
的共计 31.1%的股权，具体为：以 360 万元人民币的价格收购郯志清所持有的上
海天清 15%的股权；以 6 万元人民币的价格收购赵炯心所持有的上海天清 0.25%
的股权；以 106.8 万元人民币的价格收购沈新元所持有的上海天清 4.45%的股权；
以 112.8 万元人民币的价格收购王红根所持有的上海天清 4.7%的股权；以 160.8
万元人民币的价格收购卞曦所持有的上海天清 6.7%的股权；此次收购完成后，
公司将持有上海天清生物材料有限公司 85%的股权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二Ｏ一一年六月二十八日
