证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2010-002
山东新华医疗器械股份有限公司第六届董事会
第十七次会议决议暨召开2009 年度股东大会通知的公告
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次
会议于2010 年2 月28 日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2010 年3 月
10 日在公司会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会
议董事9 人，实际参加会议董事9 人，公司监事和高管人员全部列席了会议。会
议审议并通过了以下议案：
一、审议《山东新华医疗器械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追
究制度》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议《山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
三、审议《山东新华医疗器械股份有限公司外部信息使用人管理制度》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
四、审议《2009 年度报告全文及摘要》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
五、审议《2009 年度董事会工作报告》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
六、审议《2009 年度财务决算报告》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
七、审议《2008 年度利润分配预案》；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润
44,034,876.85 元，归属于母公司所有者的净利润41,286,790.71 元，加年初未
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
分配利润125,102,406.33 元，可分配的利润为166,389,197.04 元。提取法定盈
余公积金3,373,360.57 元，提取职工奖励及福利基金51,871.58 元，应付普通
股股利6,719,700.00 元，可供分配的利润为156,244,264.89 元。
拟以2009 年末总股本13439.4 万股为基数,每10 股派现金1.00 元（含税）。
暂不进行公积金转增股本。
此议案需经2009 年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
八、审议《2009 年度独立董事述职报告》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
九、审议《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十、审议《2009 年度激励奖金提取和分配方案》；
根据公司2009 年第一次临时股东大会审议通过的《公司年度激励奖金实施
办法》，本年度公司提取激励奖金429.85 万元。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十一、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审
计机构的议案》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十二、审议《关于向法国Patrick Choay S.A.转让公司持有的山东新华安
得医疗用品有限公司部分股权的议案》；
为进一步突出公司主营业务，优化公司的资本结构，通过引进技术和产品促
进山东新华安得医疗用品有限公司（以下简称“安得医疗”）的发展，公司拟将
持有安得医疗的部分股权转让给法国Patrick Choay S.A.。
山东启新资产评估有限公司对安得医疗2009 年9 月30 日的资产进行了评
估。公司拟以1713 万元的价格将持有的安得医疗35.69%的股权转让给法国
Patrick Choay S.A.。
同时，法国Patrick Choay S.A.拟向安得医疗增资507 万元。
公司放弃此次增资的优先认购权。
在安得医疗完成上述股权转让及增资后，公司仍持有安得医疗15%的股权。3
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
十三、审议《关于召开2009 年度股东大会的议案》。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
（一）会议时间及地点
会议时间：2010 年4 月10 日上午9:00
会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅
会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133 号
（二）会议议题
1、《2009 年度报告全文及摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《2009 年度独立董事述职报告》；
7、《2009 年度激励奖金提取和分配方案》；
8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的
议案》；
（三）会议出席对象
1、截止2010 年4 月2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分
公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股
凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证（可
为复印件）。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身
份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2010 年4 月8 日8:30-11:30 14:00-17:00
3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部4
（五）其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
电话：0533—3587766 传真：0533—3587768
邮编：255086
联系人： 靳建国、王卉敏
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2010 年3 月12 日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份
有限公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
