证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2022-021
山东金晶科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 418 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 474,077,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1808
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市中凯律师事务所郭玉林、金玮律师见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森、副
总经理姚明舒、财务总监栾尚运均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：金晶科技 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,824,348 99.9466 240,000 0.0506 13,000 0.0028
2、 议案名称：金晶科技 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,827,548 99.9473 236,800 0.0499 13,000 0.0028
3、 议案名称：金晶科技 2021 年度报告以及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,824,348 99.9466 240,000 0.0506 13,000 0.0028
4、 议案名称：金晶科技 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,875,748 99.9574 188,600 0.0397 13,000 0.0029
5、 议案名称：金晶科技 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,875,748 99.9574 188,600 0.0397 13,000 0.0029
6、 议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 473,827,548 99.9473 236,800 0.0499 13,000 0.0028
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举王刚为公 473,372,757 99.8513 是
司董事的议案
7.02 选举曹庭发为 473,372,356 99.8512 是
公司董事的议
案
7.03 选举孙明为公 473,372,358 99.8512 是
司董事的议案
7.04 选举崔文传为 473,372,358 99.8512 是
公司董事的议
案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举王兵舰为 473,372,356 99.8512 是
公司独立董事
的议案
8.02 选举李勇坚为 473,372,757 99.8513 是
公司独立董事
的议案
8.03 选举王新为公 473,372,357 99.8512 是
司独立董事的
议案
8.04 选举肖鹏程为 473,372,359 99.8512 是
公司独立董事
的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举朱永强为 473,430,758 99.8636 是
公司监事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 403,635,278 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 54,343,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 15,897,270 98.7477 188,600 1.1715 13,000 0.0808
其中:市值 50 2,083,996 97.5838 38,600 1.8074 13,000 0.6088
万以下普通
股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 13,813,274 98.9257 150,000 1.0743 0 0.0000
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中凯律师事务所
律师：郭玉林、金玮
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金晶科技股份有限公司
2022 年 5 月 7 日
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