600586 沪市 金晶科技

证券代码：600586        证券简称：金晶科技      公告编号：临 2022—010
                山东金晶科技股份有限公司

                2021 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.28（含税）

  2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现税后利
润 547,830,575.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 54,783,057.54 元，加年初未
分配利润 622,134,984.49 元，扣除 2020 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本
报告期末，本公司可供股东分配的利润为 1,072,319,402.37 元。2021 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
400,055,600 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.61%。

  2、不送红股，不以公积金转增股本。

  二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  无此情形。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  2022 年 4 月 9 日公司七届三十八次董事会审议通过了上述利润分配方案。

  （二）独立董事意见

  经仔细审阅公司 2021 年度利润分配方案，充分了解公司 2021 年度财务状
况和经营成果,公司董事会提出的 2021 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求，不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案。

  （三）监事会意见

  公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  五、其他说明

  本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、 备查附件

  1、董事会决议

  2、监事会意见

  3、独立董事意见。

  特此公告。

                                      山东金晶科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 12 日