证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编号：临 2011—019 号
山东金晶科技股份有限公司
四届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2011 年 6 月 27 日以电话、
传真、电子邮件的方式发出召开四届二十次董事会的通知，会议于
2011 年 7 月 7 日在公司会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会
董事审议，一致同意通过如下事项：
一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司余热发电项目转让的
议案》。
为了降低项目风险，进行专业化运营，公司将在建的 4×600t/d
玻璃窑余热发电项目整体转让给天壕节能科技股份有限公司。该转让
项目内容包括余热电站全部竣工验收后的经双方确认的全部相关资
产以及已经生效尚未履行完毕的合同权利，其总价构成为以下三部
分：以 2011 年 5 月 31 日为基准日，经双方确认的该时间点（1）与
余热发电项目相关的全部资产，（2）已经生效的合同以及（3）为完
成此项目所产生的少量费用（没有签订合同的少量费用）。经统计，
该项目整体转让总价约为伍仟捌佰万元（RMB 58,000,000 元），最终
以双方确认的金额为转让总价。
二、审议通过《关于签订合同能源管理节能服务协议的议案》。
为了响应国家大力发展循环经济、节能减排的产业政策，企业通
过回收玻璃熔窑废气余热以节约能源、降低热耗，经友好协商，本着
平等互利，合作共赢的原则，公司与天壕节能科技股份有限公司签订
《合同能源管理节能服务协议》，双方同意按“合同能源管理”模式
就本公司 4×600t/d 浮法玻璃生产线的玻璃窑余热发电项目进行余热
发电专项节能服务，并支付相应的节能服务费用。协议主要内容如下：
（1）由天壕节能科技股份有限公司设立余热电厂项目公司，并
负责对余热发电项目进行全额投资、运营管理。本公司负责提供建设
余热电厂所需的废气余热、建设场地及配套基础设施等。
（2）双方合作期限自余热发电相关资产全部转移之日起 20 年，
20 年期限届满日起天壕节能科技股份有限公司将余热电厂的相关资
产无偿交给本公司经营和管理，产权归本公司所有。
（3）余热电厂的预计装机容量为 12000kW，在玻璃生产线满负
荷生产状况下，余热发电随窑运转率不低于 95%，乙方向甲方年供电
量不低于 7200 万 kWh。
该余热电厂建成投产后，每年可为企业节省采购成本约 2000 万
元。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 8 日
