600586 沪市 金晶科技

证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2010—015号
    山东金晶科技股份有限公司
    四届十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东金晶科技股份有限公司董事会于2010 年7 月20 日以电子邮件、电话通
    知的方式发出召开四届十一次董事会的通知，会议于2010 年7 月30 日在公司会
    议室召开，公司应到董事9 名，实到董事9 名，公司部分监事、高管人员列席了
    本次会议，会议由公司董事长王刚主持，符合公司法、公司章程的规定，经与会
    董事审议，形成如下决议：
    审议通过《本公司收购山东金晶节能玻璃有限公司部分资产的议案》
    该项议案涉及关联交易，关联董事王刚、邓伟、孙明、曹廷发、朱永强、张
    明回避表决，非关联董事对该项议案进行了表决，表决结果3 票同意、0 票反对、
    0 票弃权。详见编号为 “临2010—016 号”的《山东金晶科技股份有限公司收购
    资产的关联交易公告》。
    特此公告
    山东金晶科技股份有限公司
    董事会
    2010 年7 月30 日