600585 沪市 海螺水泥

 证券代码：600585          证券简称：海螺水泥      公告编号：临 2024-31
            安徽海螺水泥股份有限公司

                      Anhui Conch Cement Company Limited

                  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届第十次董
事会会议于 2024 年 8 月 21 日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，出席董事 8 人，
本次会议由公司董事长杨军先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

  本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效
表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

  推选朱胜利先生担任本公司第九届董事会之副董事长。

  特此公告。

                                      安徽海螺水泥股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 21 日