600585 沪市 海螺水泥

安徽海螺水泥股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

          会

          议

          资

          料

          2023 年 11 月 2 日


            安徽海螺水泥股份有限公司

                  ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

  2023 年第一次临时股东大会会议议程
时  间：2023 年 11 月 2 日 下午 2:30

地  点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室
主持人：杨 军
一、会议开始
主持人介绍出席会议人员情况。
二、宣读议案
关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。
三、审议和表决
股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。四、宣布投票表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、会议结束


    议案、关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会

                      监事的议案

  鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职
报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第九届监事会任期届满之日止。
提请股东大会审议
附：何承发先生简历

  何承发先生，57 岁，正高级工程师。何先生毕业于武汉工业大学（现为武汉理工大学）机械设计与制造专业，于 1990 年加入本集团，历任宁国水泥厂副总工程师，本公司装备部部长和副总经理，具有丰富的装备管理和企业管理经验。何先生现担任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心常务副主任，三碳（安徽）科技研究院有限公司董事、常务副总经理，安徽海螺建材设计研究院有限责任公司董事长，以及安徽海螺信息技术工程有限责任公司董事。