600585 沪市 海螺水泥

 证券代码：600585          证券简称：海螺水泥      公告编号：临 2023-07
            安徽海螺水泥股份有限公司

                    Anhui Conch Cement Company Limited

      关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为进一步提升公司规范运作水平，完善上市公司董事会职权，结合公司实际情
况，经安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 3 月 27 日召
开的第九届董事会第四次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

              修订前                              修订后

第一百零一条                        第一百零一条

董事会对股东大会负责，行使下列职权： 董事会对股东大会负责，是公司经营决策
                                    主体，发挥定战略、作决策、防风险的职
                                    能作用，具体行使下列职权：

……                                ……

（十七）听取公司经理的工作汇报并检查 （十七）听取公司经理的工作汇报并检查
经理的工作；                        经理的工作；

（十八）法律、行政法规、部门规章或本 （十八）决定公司职工工资的分配方案；
章程授予的其他职权。                （十九）法律、行政法规、部门规章或本
……                                章程授予的其他职权。

                                    ……

本次《公司章程》修订之议案尚需提交本公司 2022 年度股东大会审批。
特此公告。

                                    安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                        二〇二三年三月二十七日