600585 沪市 海螺水泥

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              安徽海螺水泥股份有限公司

                  ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

                    （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

                                （股份代號：00914）

                    董事會會議通告

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零二一年十月二十八日（星期四）就以下目的舉行董事會會議：
1. 審議及批准截至二零二一年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本集
  團」）未經審核之業績；
2. 審議及批准截至二零二一年九月三十日止九個月本集團未經審核之業績公告；
  及
3. 處理其他事宜（如有）。

                                                  承董事會命

                                          安徽海螺水泥股份有限公司

                                                  聯席公司秘書

                                                    周小川

中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零二一年十月十五日
截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事王誠先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；(ii)獨立非執行董事梁達光先生、張雲燕女士及張曉榮先生。