证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2021-19
安徽海螺水泥股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 322
其中：A 股股东人数 321
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,990,517,712
其中：A 股股东持有股份总数 2,271,965,743
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 718,551,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 56.85
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.19
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.66
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本公司 2020 年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长王建超先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席6 人，独立非执行董事梁达光先生因日常居住地为香港，
受疫情防控影响未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书虞水先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决公司 2020 年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,264,231,794 99.66 7,627,049 0.33 106,900 0.01
H 股 690,672,543 96.12 22,624,026 3.15 5,255,400 0.73
普通股合计： 2,954,904,337 98.81 30,251,075 1.01 5,362,300 0.18
2、 议案名称：审议和表决公司 2020 年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,264,242,294 99.66 7,616,549 0.33 106,900 0.01
H 股 696,462,643 96.93 16,833,926 2.34 5,255,400 0.73
普通股合计： 2,960,704,937 99.00 24,450,475 0.82 5,362,300 0.18
3、 议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经
审计之 2020 年度财务报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,259,505,920 99.45 12,352,823 0.54 107,000 0.01
H 股 675,308,663 93.98 37,987,906 5.29 5,255,400 0.73
普通股合计： 2,934,814,583 98.14 50,340,729 1.68 5,362,400 0.18
4、 议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,263,619,766 99.63 8,341,777 0.36 4,200 0.01
H 股 662,491,686 97.04 17,638,783 2.58 2,612,500 0.38
普通股合计： 2,926,111,452 99.03 25,980,560 0.88 2,616,700 0.09
5、 议案名称：审议和表决 2020 年度利润分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,271,549,343 99.97 414,000 0.02 2,400 0.01
H 股 715,939,469 99.64 - - 2,612,500 0.36
普通股合计： 2,987,488,812 99.90 414,000 0.01 2,614,900 0.09
6、 议案名称：审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及合营公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,271,481,643 99.97 480,400 0.02 3,700 0.01
H 股 715,423,869 99.56 498,000 0.07 2,630,100 0.37
普通股合计： 2,986,905,512 99.88 978,400 0.03 2,633,800 0.09
7、 议案名称：审议和表决关于选举王诚先生担任本公司第八届董事会执行董事的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,263,541,225 99.63 8,420,318 0.36 4,200 0.01
H 股 685,624,217 96.01 23,799,490 3.33 4,705,262 0.66
普通股合计： 2,949,165,442 98.76 32,219,808 1.08 4,709,462 0.16
8、 议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上
市外资股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 1,957,394,577 86.15 302,827,532 13.33 11,743,634 0.52
H 股 90,195,331 12.55 574,744,970 79.99 53,611,668 7.46
普通股合计： 2,047,589,908 68.47 877,572,502 29.35 65,355,302 2.18
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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