证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2020-13
安徽海螺水泥股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
其中：A 股股东人数 100
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,067,574,132
其中：A 股股东持有股份总数 2,299,335,717
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 768,238,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.33
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.61
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长高登榜先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立非执行董事梁达光先生因新冠肺炎疫情
防控原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书虞水先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决公司 2019 年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,298,191,235 99.95 125,700 0.01 1,018,782 0.04
H 股 761,008,875 99.60 3,091,000 0.40 - -
普通股合计： 3,059,200,110 99.86 3,216,700 0.11 1,018,782 0.03
2、 议案名称：审议和表决公司 2019 年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,298,179,435 99.95 125,700 0.01 1,030,582 0.04
H 股 761,008,875 99.60 3,091,000 0.40 - -
普通股合计： 3,059,188,310 99.86 3,216,700 0.11 1,030,582 0.03
3、 议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制
的经审计之 2019 年度财务报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,287,204,968 99.47 11,111,967 0.48 1,018,782 0.05
H 股 757,685,845 99.16 6,414,030 0.84 - -
普通股合计： 3,044,890,813 99.39 17,525,997 0.57 1,018,782 0.04
4、 议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,296,763,697 99.89 2,572,020 0.11 - -
H 股 760,327,726 98.97 7,910,689 1.03 - -
普通股合计： 3,057,091,423 99.66 10,482,709 0.34 - -
5、 议案名称：审议和表决 2019 年度利润分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,298,957,417 99.98 378,300 0.02 - -
H 股 766,308,450 99.75 1,929,965 0.25 - -
普通股合计： 3,065,265,867 99.92 2,308,265 0.08 - -
6、 议案名称：审议和表决关于本公司为 9 家附属公司及参股公司提供担保的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,299,209,917 99.99 125,800 0.01 - -
H 股 767,315,915 99.88 922,500 0.12 - -
普通股合计： 3,066,525,832 99.97 1,048,300 0.03 - -
7、 议案名称：审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 2,254,671,192 98.06 44,664,525 1.94 - -
H 股 639,214,653 83.21 128,983,762 16.79 - -
普通股合计： 2,893,885,845 94.34 173,648,287 5.66 - -
8、 议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,254,510,831 98.05 44,824,886 1.95 - -
H 股 628,366,593 81.80 139,831,822 18.20 - -
普通股合计： 2,882,877,424 93.98 184,656,708 6.02 - -
9、 议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境
外上市外资股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,130,406,578 92.65 168,929,139 7.35 - -
H 股 92,112,135 12.00 675,261,280 87.94 516,000 0.06
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