证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2019-17
安徽海螺水泥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店2
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
其中：A股股东人数 81
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,153,692,958
其中：A股股东持有股份总数 2,345,106,902
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 808,586,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.57
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.04
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本公司2018年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长高登榜先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书虞水先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议和表决公司2018年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,055,592 99.95 114,100 0.01 937,210 0.04
H股 802,258,146 99.22 572,500 0.075,755,410 0.71
普通股合计：3,146,313,738 99.77 686,600 0.026,692,620 0.21
2、议案名称：审议和表决公司2018年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,055,592 99.95 114,100 0.01 937,210 0.04
H股 802,258,146 99.22 572,500 0.075,755,410 0.71
普通股合计：3,146,313,738 99.77 686,600 0.026,692,620 0.21
3、议案名称：审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制
的经审计之2018年度财务报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,037,692 99.95 132,000 0.01 937,210 0.04
H股 804,027,939 99.441,930,207 0.242,627,910 0.32
普通股合计： 3,148,065,631 99.822,062,207 0.073,565,120 0.11
4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,340,934,092 99.82 3,264,800 0.14 908,010 0.04
H股 800,187,176 98.96 8,293,470 1.03 105,410 0.01
普通股合计：3,141,121,268 99.6011,558,270 0.371,013,420 0.03
5、议案名称：审议和表决2018年度利润分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,184,492 99.95 16,300 0.01 906,110 0.04
H股 808,480,646 99.99 - - 105,410 0.01
普通股合计： 3,152,665,138 99.96 16,300 0.011,011,520 0.03
6、议案名称：审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议
案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,178,692 99.95 14,700 0.01 913,510 0.04
H股 806,895,146 99.791,571,500 0.20 105,410 0.01
普通股合计：3,151,073,838 99.921,586,200 0.051,018,920 0.03
7、议案名称：审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,078,092 99.95 121,200 0.01 907,610 0.04
H股 806,872,995 99.791,607,651 0.20 105,410 0.01
普通股合计： 3,150,951,087 99.911,728,851 0.061,013,020 0.03
8、议案名称：审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,344,191,892 99.95 7,400 0.01 907,610 0.04
H股 804,155,462 99.53 - -3,807,594 0.47
普通股合计：3,148,347,354 99.84 7,400 0.014,715,204 0.15
9、议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,341,961,083 99.862,237,809 0.10 908,010 0.04
H股 801,714,916 99.156,765,730 0.84 105,410 0.01
普通股合计：3,143,675,999 99.689,003,539 0.291,013,420 0.03
10、 议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配
售境外上市外资股的
