证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2020-025
江苏长电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室（江苏
省江阴市滨江中路 275 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 536,133,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.4482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中 8 名以通讯方式参会）；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人（其中 3 名以通讯方式参会）；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,637 99.9970 15,900 0.0030 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,637 99.9970 15,900 0.0030 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,137 99.9969 16,400 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：关于计提商誉及资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,108,137 99.9952 25,400 0.0048 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,116,637 99.9968 16,900 0.0032 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
6.01 议案名称：与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之2020 年度预计情况及 2019 年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,283,641 99.9948 15,900 0.0052 0 0.0000
6.02 议案名称：与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2020 年度预计情况及 2019 年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 307,283,641 99.9948 15,900 0.0052 0 0.0000
6.03 议案名称：与中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之2020 年度预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 231,571,472 99.9931 15,900 0.0069 0 0.0000
6.04 议案名称：与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司发生的日常关联交易之 2020 年度预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,637 99.9970 15,900 0.0030 0 0.0000
6.05 议案名称：与河北中瓷电子科技股份有限公司发生的日常关联交易之2020 年度预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,637 99.9970 15,900 0.0030 0 0.0000
6.06 议案名称：与江苏新潮科技集团有限公司及其控制的企业之间发生的日常关联交易之 2020 年度预计情况及 2019 年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,537 99.9970 16,000 0.0030 0 0.0000
6.07 议案名称：与江苏长晶科技有限公司、江阴新顺微电子有限公司、长电科技（香港）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,637 99.9970 15,900 0.0030 0 0.0000
7、 议案名称：江苏长电科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 536,117,637 99.9970 15,900 0.0030 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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