证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2019-030
江苏长电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东
路99号9楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 820,941,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2168
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事
务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司现任董事9人，出席8人（其中1名以通讯方式参会），缺席1人；
2、公司现任监事5人，出席5人（其中1名以通讯方式参会）；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及董监事候选人列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 0 0.0000 21,000 0.0026
2、议案名称：2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 10,000 0.0012 11,000 0.0014
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 21,000 0.0026 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 0 0.0000 21,000 0.0026
5、议案名称：关于本公司2019年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,918,081 99.9971 13,200 0.0016 10,000 0.0013
6、议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
6.01议案名称：与江阴新顺微电子有限公司、江苏长晶科技有限公司发生的
日常关联交易之2019年度预计情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,374,116 99.9959 0 0.0000 21,000 0.0041
6.02议案名称：与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、中芯集成电路（宁
波）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情
况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 21,000 0.0026 0 0.0000
6.03议案名称：与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,086,285 99.9964 21,000 0.0036 0 0.0000
6.04议案名称：与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之
2019年度预计情况及2018年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 592,086,285 99.9964 0 0.0000 21,000 0.0036
6.05议案名称：与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 685,321,797 99.9969 0 0.0000 21,000 0.0031
7、议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,918,081 99.9971 13,200 0.0016 10,000 0.0013
8、议案名称：关于公司2019年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,918,081 99.9971 23,200 0.0029 0 0.0000
9、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 21,000 0.0026 0 0.0000
10、议案名称：江苏长电科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 820,920,281 99.9974 0 0.0000 21,000 0.0026
11、议案名称：关于子公司STATSChipPACPte.Ltd.出售包括部分募集资金投资项目的资产并经营性租回暨关联交易的议案
审议结果：通过
11.01议案名称：出售资产定价依据及出售价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,374,116 99.9959 10,000 0.0019 11,000 0.0022
11.02议案名称：出售资产涉及部分募集资金投资项目事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,374,116 99.9959 10,000 0.0019 11,000 0.0022
11.03议案名称：出售资产之经营性租回
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 516,384,116 99.9978 0 0.0000 11,000 0.0022
11.04议案名称：长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
