600583 沪市 海油工程

2023年第二次临时股东大会
        会

        议

        资

        料

                        股票简称：海油工程

                        股票代码：600583

                  天津 滨海新区

              二〇二三年十一月十四日

 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
                材  料  目录

一、2023 年第二次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项

                      会 议 议 案

  1．审议《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》；

  2．审议《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》；
  3．审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；
  4．审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。


          海洋石油工程股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公楼会议室
  14:30-14:35  参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
                管理人员和见证律师入场、签到

  14:35-14:40  会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023
              年第二次临时股东大会开始，会议登记终止，
              宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
              有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
              选举两名股东代表参加计票、监票

  14:40-14:55  审议议案
  14:55-15:20  股东发言及提问
  15:20-15:25  股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
              负责计票、监票，监票人宣读投票结果

  15:25-15:30  北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
              书

  15:30        会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2023
                年第二次临时股东大会现场会议结束


    海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次

  临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

  ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
  （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2023 年 11 月 8 日上
海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

  （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

  （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。

  （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。

  （5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。

  （6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一

        关于修订公司章程并提请股东大会

        授权董事会办理工商登记的议案

各位股东、股东代表：

  根据国务院国有资产监督管理委员会关于印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》的通知要求，为进一步推进公司法治建设，提升依法治企能力水平，结合公司实际情况，拟对《海洋石油工程股份有限公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

            修订前                            修订后

  第十二条 本章程所称其他    第十二条 本章程所称其他
高级管理人员是指公司的执行副 高级管理人员是指公司的执行副总裁、副总裁、财务总监、董事 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书或与上述人员履行相同或 会秘书、总法律顾问或与上述人相似职务以及公司认定的其他人 员履行相同或相似职务以及公司
员。                          认定的其他人员。

                                总法律顾问由董事会聘任，
                              直接向公司董事长负责，领导法
                              务管理机构开展工作。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  提请股东大会授权董事会根据相关修改条款办理相关的工商变更登记。

  以上议案，已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

议案二

  关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案
各位股东、股东代表：

  公司第七届监事会从 2020 年 12 月开始，到目前已近三年届满，
根据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第八届监事会成员。
  经大股东中国海洋石油集团有限公司推荐，监事会提名刘振宇先生为公司第八届监事会股东监事候选人。

  下面介绍监事候选人的基本情况：

  刘振宇先生：男，中国国籍，1976 年 8 月出生，1998 年天津财
经学院会计系会计学专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士。
  1998 年 7 月加入中国海油，曾先后任中海石油北方钻井公司财
务部会计、中海油田服务有限公司财务部会计主办、主管、会计岗位
经理。2010 年 1 月至 2016 年 10 月，任中海油田服务股份有限公司
财务部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 11 月，任中国海洋石油总公
司财务资产部副总经理；2017 年 11 月至 2022 年 9 月，任中国海洋
石油集团有限公司财务资产部副总经理；2022 年 9 月至今，任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）审计部副总经理。
  刘振宇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  上述监事候选人符合有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程所规定的任职条件。

  公司职工代表大会民主选举李涛先生和薛美清女士为公司第八届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自本次股东大会审议通过之日起，任期三年。


  以上议案，已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

议案三

  关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：

  公司第七届董事会从 2020 年 12 月开始到目前已近三年届满，根
据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第八届董事会成员。
  经公司大股东中国海洋石油集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，董事会提名王章领先生、彭雷先生、刘义勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  下面介绍非独立董事候选人的基本情况：

  王章领先生：男，中国国籍，1968 年 3 月出生，教授级高级工
程师，硕士研究生毕业。

  2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司天津
分公司工程建设办公室经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任中海
石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010 年 12 月至 2016年 2 月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016
年 3 月至 2019 年 8 月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中
心党委书记、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任中国海洋石
油集团有限公司采办部副总经理。2020 年 12 月至 2023 年 4 月，任
海洋石油工程股份有限公司董事、总裁。2023 年 4 月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事长、总裁。

  王章领先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭雷先生：男，中国国籍，1975 年 1 月出生，高级工程师。1998
年获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009 年获中国石油大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。1998 年 7
月加入中国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020
年 3 月至 2022 年 3 月，任中海油能源发展股份有限公司副总经理；
2022 年 3 月至 2022 年 5 月，任海洋石油工程股份有限公司党委副书
记；2022 年 5 月至今，任海洋石油工程股份有限公司董事、党委副书记。

  彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘义勇先生：男，中国国籍，1971 年 11 月出生，高级工程师。
哈尔滨工程大学船舶与海洋工程结构力学专业硕士研究生。1996 年 7月加入中国海油，曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程师、
FPSO 生产监督、作业机构设备监督和设备主管；2008 年 5 月至 2014
年 12 月，任中海石油（中国）有限公司深圳分公司工程建设部经理；
2014 年 12 月至 2021 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司深圳分
公司深水工程建设中心总经理、党委书记；2021 年 4 月至 2022 年 9
月，任中国海洋石油集团有限公司工程建设部副总经理；2022 年 9月至今，任中国海洋石油有限公司工程技术部副总经理；2023 年 6月起，兼任海洋石油工程股份有限公司董事。

  刘义勇先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  以上议案，已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准，该议案采取累积投票制进行逐项表决。

议案四

    关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
各位股东、股东代表：

  公司第七届董事会从 2020 年 12 月开始到目前已近三年届满，根
据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第八届董事会成员。
  公司第七届董事会提名辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  下面介绍独立董事候选人的基本情况：

  辛伟先生：男，中国国籍，1963 年 8 月出生，1985 年 7 月本科
毕业于同济大学工程地质专业。教授级高级工程师、注册土木工程师
（岩土）。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任建设部综合勘察院助理工
程师；1987 年 6 月至 1997 年 5 月，任上海市政工程设计研究院工程
师；1997 年 5 月至 2003 年 6 月，任上海世圳岩土工程有限公司副总
经理、总工程师；2003 年 6 月至 2003 年 11 月，任上海岩土工程勘
察设计研究院副总工程师；2003 年 11 月至 2011 年 12 月，任上海岩
土工程勘察设计