证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2021-008 号
天地科技股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升公司治理水平，加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，并结合公司实际情况，天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对《天地科技股份有限公司章程》《天地科技股份有限公司股东大会议事规则》《天地科技股份有限公司董事会议事规则》《天地科技股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行修订。
2021 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六
届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订<天地科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订<天地科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<天地科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<天地科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容：
修订前 修订后
第二条 天地科技股份有限公 第二条 天地科技股份有限公
司系依照《公司法》和其他有关规 司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。
公司经国家经济贸易委员会批 公司经国家经济贸易委员会批
准，以发起设立方式设立，在国家 准，以发起设立方式设立，在国家工商行政管理局注册登记，取得企 工商行政管理局注册登记，取得企
业法人营业执照。 业法人营业执照。
公司现在北京市工商行政管理 公司现在北京市市场监督管理
局登记注册，取得企业法人营业执 局登记注册，取得企业法人营业执
照，统一社会信用代码 照，统一社会信用代码
911100007109261826。 911100007109261826。
第十四条 经依法登记，公司 第十四条 经依法登记，公司
的经营范围：电子产品、环保设备、 的经营范围：对外派遣与其实力、矿山机电产品的生产和销售；地下 规模、业绩相适应的境外工程所需工程的工艺技术及产品开发；煤炭 的劳务人员；电子产品、环保设备、洗选工程、煤炭综合利用工程、环 矿山机电产品的生产、销售；地下保工程、网络工程的设计、承包； 工程的工艺技术及产品开发；煤炭企业管理；建设工程项目管理；矿 洗选工程、煤炭综合利用工程、环井建设、冻结、注浆、钻井、反井 保工程、网络工程的设计、承包；等特殊凿井施工及生产系统设计、 冻结、注浆、钻井、反井的特殊凿技术开发、咨询；自营和代理各类 井施工；矿井建设及生产系统设计、商品及技术的进出口业务（国家限 技术开发、咨询；企业管理；城市定公司经营或禁止进出口的商品及 园林绿化管理；建设工程项目管理；技术除外）；经营来料加工和“三 进出口业务；承包与其实力、规模、来一补”业务；经营对外贸易和转 业绩相适应的国外工程（以工商行口贸易；承包境外矿山、地基与基 政管理部门核准的经营范围为准）。础工程和境内国际招标工程；上述
境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的
劳务人员（以工商登记管理部门核
准的经营范围为准）。
第二十四条 公司在下列情况 第二十四条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 门规章和本章程的规定，收购本公
司的股份： 司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的公
司收购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公
除上述情形外，公司不进行买 司收购其股份的；
卖本公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司 第二十五条 公司收购本公司
股份，可以选择下列方式之一进行： 股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十六条 公司因本章程二 第二十六条 公司因本章程二
十四条第（一）项至第（三）项的 十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条 东大会决议。公司因本章程二十四规定收购本公司股份后，属于第 条第（三）项、第（五）项、第（六）（一）项情形的，应当自收购之日 项规定的情形收购本公司股份的，起 10 日内注销；属于第（二）项、 可以依照股东大会的授权，经三分
第（四）项情形的，应当在 6 个月 之二以上董事出席的董事会会议决
内转让或者注销。 议。
公司依照第二十四条第（三） 公司依照第二十四条规定收购
项规定收购的本公司股份，将不超 本公司股份后，属于第（一）项情
过本公司已发行股份总额的 5%； 形的，应当自收购之日起 10 日内注
用于收购的资金应当从公司的税后 销；属于第（二）项、第（四）项
利润中支出；所收购的股份应当 1 情形的，应当在 6 个月内转让或者
年内转让给职工。 注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
第四十五条 本公司召开股东 第四十五条 本公司召开股东
大会的地点为:公司住所地或其他 大会的地点为:公司住所地或其他
明确地点。 明确地点。
股东大会将设置会场，以现场 股东大会应当设置会场，以现
会议形式召开。公司可提供网络或 场会议形式召开。现场会议时间、其他方式为股东参加股东大会提供 地点的选择应当便于股东参加。发便利。股东通过上述方式参加股东 出股东大会通知后，无正当理由，
大会的，视为出席。 股东大会现场会议召开地点不得变
更。确需变更的，召集人应当在现
场会议召开日前至少 2 个交易日公
告并说明原因。公司应当提供网络
投票的方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股
东大会的，视为出席。
第五十八条 发出股东大会通 第五十八条 发出股东大会通
知后，无正当理由，股东大会不应 知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明 延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或 的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召 取消的情形，召集人应当在原定召
开日前至少 2 个工作日公告并说明 开日前至少 2 个交易日公告并说明
原因。 原因。
第七十九条 股东(包括股东 第七十九条 股东(包括股东
代理人)以其所代表的有表决权的 代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享 股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者应当单独计票。单独计票结果应当 应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席股 决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关 董事会、独立董事和持有百分
规定条件的股东可以公开征集股东 之一以上有表决权股份的股东或者投票权。征集股东投票权应当向被 依照法律、行政法规或者国务院证征集人充分披露具体投票意向等信 券监督管理机构的规定设立的投资息。禁止以有偿或者变相有偿的方 者保护机构（以下简称投资者保护式征集股东投票权。公司不得对征 机构），可以作为征集人，自行或集投票权提出最低持股比例限制。 者委托证券公司、证券服务机构，
公开请求上市公司股东委托其代为
出席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。
第八十三条 董事、监事候选 第八十三条 董事、监事候选
人名单以提案的方式提请
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