天地科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦
1502会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,919,230,266
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.54
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司第六届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投资相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，郑友毅董事、孙建科独立董事因出差未出席；2、公司在任监事5人，出席4人，刘元敏监事因出差未能出席；
3、董事会秘书范建出席，部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,917,916,76699.95501,313,500 0.0450 0 0
2、议案名称：关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,917,916,76699.95501,313,500 0.0450 0 0
3、议案名称：关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,917,916,76699.95501,313,500 0.0450 0 0
4、议案名称：关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,917,916,76699.95501,313,500 0.0450 0 0
5、议案名称：关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,917,911,06899.95481,319,198 0.0452 0 0
6、议案名称：关于审议公司2018年度资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,917,871,86699.95341,358,400 0.0466 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
持股5% 以
上普通股2,660,469,778 100 0 0 0 0
股东
持股1%-5%
普通股股 206,515,586 100 0 0 0 0
东
持股1% 以
下普通股 50,925,704 97.47491,319,198 2.5251 0 0
股东
其中:市值
50万以下 15,966,234 99.9643 5,698 0.0357 0 0
普通股股
东
市值50万
以上普通 34,959,470 96.37881,313,500 3.6212 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于审议公
5 司2018年 257,441,290 99.4901 1,319,198 0.5099 0 0
度利润分配
预案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案全部为普通议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决股份数的1/2以上通过。
本次年度股东大会，还听取了公司独立董事2018年度履职情况的报告。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、劳苗
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天地科技股份有限公司
2019年5月23日
