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股票代码： 600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2018－001 号
债券代码： 136644 债券简称： 16 天地 01
天地科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于 2018
年 3 月 18 日以书面方式发出。会议于 2018 年 3 月 28 日在北京市朝
阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室以现场会议召开。
会议应到董事 9 人， 亲自出席董事 8 人， 彭苏萍独立董事委托肖明独
立董事参加会议并行使表决权， 公司部分监事和高级管理人员列席了
会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议一致通过以下决
议：
一、通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、通过《公司 2017 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公
司 2017 年年度股东大会审议。
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表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。同意公司因执
行财政部规定对公司会计政策进行相应变更。 本公司 2017 年度不存
在终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行调整的事项；
本次修订财务报表格式，公司利润表新增“资产处置收益”项目， 资
产负债表调整“一年内到期的非流动资产”项目列报内容， 并需要追
溯调整公司 2017 年度比较财务报表。 对公司经营成果和财务状况无
实质性影响。有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《关于会
计政策变更公告》（公告编号：临 2018—002 号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、通过《公司 2017 年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司
2017 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、通过《公司 2017 年年度报告》 及其摘要。 本年度报告摘要
详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年报
全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本年度报告尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、通过《公司独立董事 2017 年度履职报告》。该履职报告全文
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该履职报告需向公司 2017 年年度股东大会汇报。
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表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况的报告》。
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的财务报告内部控制审计
报告。 该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所
网站（ www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、通过《公司 2017 年度履行社会责任报告》。 该报告全文详见
上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十、 通过《公司 2017 年度利润分配预案》。经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计， 2017 年公司实现归属于母公司所有者的净
利润为 942,006,444.59 元，提取盈余公积金 32,125,700.48 元，减
去 2016 年度利润分配 124,157,666.76 元，加上年初未分配利润
8,335,508,664.52 元， 2017 年 12 月 31 日本公司可供股东分配的利
润为 9,121,231,741.87 元。
公司 2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日公司总股
份数 4,138,588,892 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
共计派发现金红利 206,929,444.60 元（含税）。
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该利润分配预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十一、通过《公司 2017 年度资本公积金转增股本预案》。 公司
2017 年度拟不进行资本公积金转增股本。
该资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会
审议。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十二、通过《公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告》。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2017 年度募集
资金存放和实际使用情况出具了鉴证报告， 独立财务顾问国金证券股
份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事发表了意见。 该专项
报告（公告编号：临 2018—003 号） 及有关鉴证报告、核查意见和独
立董事意见详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十三、通过《关于审议公司 2018 年度日常关联交易预估的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事王金华、郑友毅、王虹、范
宝营回避表决，由非关联董事即彭苏萍独立董事、孙建科独立董事、
肖明独立董事以及吴德政董事、宁宇董事进行表决。独立董事发表了
同意的独立董事意见。 有关情况详见本公司《关于 2018 年度日常关
联交易预估的公告》（公告编号：临 2018-004 号）。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
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十四、通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位 2018
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。 公司董事会建议 2018 年
继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位提供年度财务审计和
内控审计服务，审计费用合计约 230 万元，其中财务审计费用 169 万
元，内控审计费用 61 万元。
该项会计事务所聘任事宜尚需提交公司 2017 年年度股东大会审
议批准。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十五、 通过《关于审议公司向浦发银行北京分行申请免担保综合
授信业务的议案》。同意公司向浦发银行北京分行申请 5 亿元人民币、
有限期一年的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十六、 通过《关于审议公司向浙商银行北京分行申请免担保综合
授信业务的议案》。同意公司向浙商银行北京分行申请 40 亿元人民
币、 有限期一年的免担保综合授信业务。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十七、 通过《关于审议煤科院公司为其控股子公司浙江煤科向银
行贷款提供担保的议案》。同意本公司控股子公司煤科院为其控股子
公司浙江煤科向农业银行桐乡支行申请一年期、 2000 万元流动资金
贷款提供担保。 有关本次担保的具体情况详见本公司《关于煤科院公
司为其控股公司银行贷款提供担保的公告》（ 公告编号：临 2018—005
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号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十八、 通过《关于重庆研究院在两江新区控股设立智慧城市公司
的议案》。同意全资子公司重庆研究院分期共出资 18,000 万元在重庆
两江新区控股设立中煤科工集团重庆智慧城市研究院有限公司（暂定
名，以工商行政管理部门最后核准名称为准。）有关本次对外投资的
具体情况详见本公司《关于全资子公司重庆研究院在两江新区控股设
立智慧城市公司的对外投资公告》（公告编号：临 2018—006 号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十九、 通过《关于审议调整公司职能部门设置的议案》。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二十、通过《 关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
本公司将于 2018 年 4 月 23 日召开 2017 年年度股东大会， 详见本公
司公告《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018
—007 号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告
天地科技股份有限公司董事会
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二〇一八年三月二十八日
