证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-068
新疆八一钢铁股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“八一钢铁”）与宝钢德盛
不锈钢有限公司（以下简称“宝钢德盛”）、山西太钢不锈钢股份有限公司（以
下简称“太钢不锈”）、新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司（以下简称“南疆拜
城”）、新疆伊犁钢铁有限责任公司（以下简称“伊犁钢铁”）、宝武集团鄂城
钢铁有限公司（以下简称“鄂城钢铁”）、重庆钢铁股份有限公司（以下简称
“重庆钢铁”）、广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“中南股份”）以实
物资产共同投资入股宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）。其中
公司出资的实物资产（包括废水及化水处理设备类、构筑物类等资产）账面
净值 12,942.91 万元，评估值 14,060.35 万元，增值率 8.63%。至出资日，
在扣除过渡期增资资产折旧等影响后，公司出资金额 13,327.68 万元。按每
股净资产为 1.41 元折算比例，其中 9,452.25 万元转入宝武水务注册资本
3,875.42 万元转入宝武水务资本公积金。
宝武水务及本次增资的其他入股方均为中国宝武的附属公司，中国宝武为公
司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)
项规定的关联关系情形，本次投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除本次投资外，过去 12 个月内，公司与同一关联人未发生相同类别的关联
交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的交易。
本次交易已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议分
别审议通过，关联董事回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可意见及
明确同意的独立意见。本次投资额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，无需提交股东大会。
一、对外投资及关联交易概述
1. 公司实际控制人中国宝武下属公司八一钢铁、宝钢德盛、太钢不锈、南疆拜城、伊犁钢铁、鄂城钢铁、重庆钢铁、中南股份共同出资入股中国宝武下属公司宝
武水务。公司于 2022 年 12 月 28 日召开了公司第八届董事会第二次会议，审议通过
了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司以废水及化水处理设备类、构筑物类等实物资产出资，本次公司出资资产账面净值 12,942.91 万元，评估值 14,060.35 万元，增值率 8.63%。至出资日，在扣除过渡期增资资产折旧等影响后，公司出资金额
13,327.68 万元。按每股净资产为 1.41 元折算比例，其中 9,452.25 万元转入宝武水务
注册资本 3,875.42 万元转入宝武水务资本公积金。本次增资完成后，宝武水务注册资本变更为 321,414.17 万元，八一钢铁持股 2.941%。
2. 2022 年 12 月 28 日，在公司第八届董事会第二次会议上，关联董事吴彬先生、
柯善良先生、刘文壮先生、张志刚先生、高祥明先生在表决时按规定予以回避，全体非关联董事、监事会均表决通过本次投资。公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。
3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
中国宝武为公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司的控股股东（即公司的实际控制人），宝武水务及本次出资的其他入股方均为中国宝武的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，本次投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联人基本情况
1.中国宝武钢铁集团有限公司
企业名称：中国宝武钢铁集团有限公司
住所、注册地及主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：陈德荣
注册资本：5,279,110.1 万人民币
统一社会信用代码注册号：91310000132200821H
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
2021 年度主要财务数据（单位：人民币）:资产总额：111,708,361.43 万元;归属于母公司的所有者权益：30,936,785.61 万元；营业收入：97,225,779.73 万元;归属于母公司所有者净利润：1,931,794.3 万元。
2022 年 9 月末主要财务数据（单位：人民币）:资产总额：118,505,646.87 万
元；归属于母公司的所有者权益：32,799,731.79 万元；2022 年前三季度营业收入：73,976,306.27 万元；归属于母公司所有者净利润：1,808,120.81 万元。
2.马钢（集团）控股有限公司
企业名称:马钢（集团）控股有限公司
住所、注册地及主要办公地点：马鞍山市雨山区九华西路 8 号
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：丁毅
注册资本：666,628.04 万人民币
统一社会信用代码注册号：91340500150509144U
经营范围：资本经营；矿产品采选；建筑工程施工；建材、机械制造、维修、设计；对外贸易；国内贸易（国家限制的项目除外）；物资供销、仓储；物业管理；咨询服务；租赁；农林业。（限下属各分支机构经营）（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
2021 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：12,939,915.01 万元；归属于母公司的所有者权益：3,127,661.30 万元；营业收入：20,932,777.33 万元；归属于母公司所有者净利润：502,449.54 万元。
2022 年 9 月末主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：138,51,805.83 万
元；归属于母公司的所有者权益：3,362,087.22 万元；2022 年前三季度营业收入：16,227,478.15 万元;归属于母公司所有者净利润：207,871.78 万元。
3.宝武碳业科技股份有限公司
企业名称：宝武碳业科技股份有限公司
住所、注册地及主要办公地点：上海市宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：林秀贞
注册资本：75000.00 万人民币
统一社会信用代码注册号：91310113132230684W
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工原料及产品的生产销售（不含许可类化工产品）；化工、石墨及炭素新材料、碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、碳复合材料、锂离子电池负极材料、聚酯材料及环保科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通机械设备及零配件加工、维修、销售；水性涂料（不含危险化学品）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
2021 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：1,568,143.53 万元;归属于母公司的所有者权益：609,899.88 万元；营业收入：1063,076.95 万元;归属于母公司所有者净利润：37,286.55 万元。
2022 年 9 月末主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：178,456.68 万元；
归属于母公司的所有者权益：655,625.17 万元；2022 年前三季度营业收入：
655,625.17 万元;归属于母公司所有者净利润：39,992.17 万元。
4.宝钢化工湛江有限公司
企业名称：宝钢化工湛江有限公司
住所、注册地及主要办公地点：湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路宝化湛江办公楼（湛江市东海岛湛江钢铁厂区纬五路经二路）
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王新
注册资本：29,000 万人民币
统一社会信用代码注册号：914408000778996756
经营范围：危险化学品经营（贸易经营）：危险化学品（具体按粤湛危化经字
[2020]058 号危险化学品经营许可证核定的项目经营，有效期至 2023 年 6 月 7
日）；危险化学品生产（具体按粤湛危化生字[2020]0003 号安全生产许可证核定的
项目经营，有效期至 2023 年 6 月 13 日）；（以下经营项目不含危险化学品）化
工原料及产品（含炭黑）的生产、采购、销售； 化学工业专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；工业废水处理；仓储服务（除危险废物的仓储）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
2021 年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：64,975.76 万元；归属于母公司的所有者权益： 32,338.71 万元；营业收入： 93,693.84 万元；归属于母公司所有者净利润： 3,262.48 万元。
2022 年 9 月末主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：7,118,196.90 万元；
归属于母公司的所有者权益:3,264,979.19 万元；2022 年前三季度营业收入：
4,900,830.42 万元;归属于母公司所有者净利润:159,717.63 万元。
5.武钢集团有限公司
企业名称：武钢集团有限公司
住所、注册地及主要办公地点：武汉市友谊大道 999 号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：周忠明
注册资本： 473,961.00 万人民币
统一社会信用代码注册号：914201001776819133
经营范围：厂区、园区、城区的开发建设和运营；房地产开发经营；住宅、商业配套及产业园租赁业务；园区产业服务；公寓经营管理；酒店管理；提供与上述
业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
2021 年度主要财务数据（单位：人民币）： 资产总额：9,450,394.01 万元；
归属于母公司的所有者权益：-635.40 万元； 营业收入：4,180,957.70 万元
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