600581 沪市 八一钢铁

 证券代码：600581  证券简称：八一钢铁  公告编号：临 2022-061
            新疆八一钢铁股份有限公司

        第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 11 月 5 日以
书面方式向各位董事发出会议通知。会议于 2022 年 11 月 15 日下午 16:00 时在公司
五楼会议室通讯召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长吴彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

  董事会选举吴彬先生为公司第八届董事会董事长，柯善良先生为第八届董事会副董事长。

  人员简历详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn（公告编号：临 2022-056）
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》

  董事会选举吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、邱四平先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，其中，吴彬先生为主任委员；

  董事会选举邱四平先生、陈盈如女士、张志刚先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中，邱四平先生为主任委员；

  董事会选举马洁先生、柯善良先生、陈盈如女士为公司第八届董事会提名委员会委员，其中，马洁先生为主任委员；

  董事会选举陈盈如女士、高祥明先生、马洁先生、邱四平先生、孙新霞女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，陈盈如女士为主任委员。


  人员简历详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn（公告编号：临 2022-056）
  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会聘任刘文壮先生为公司总经理，简历详见附件。

  全体独立董事发表了同意的独立意见。

  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总会计师的议案》

  董事会聘任樊国康先生为公司董事会秘书、总会计师，简历详见附件。

  全体独立董事发表了同意的独立意见。

  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会聘任卢涌女士为公司证券事务代表，简历详见附件。

  议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的议案》

  相关公告详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn。

  关联董事吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、张志刚先生、高祥明先生等 5 人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。

  公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

  特此公告。

                                    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                        二○二二年十一月十五日

    上网公告文件

  1.独立董事事前认可的书面文件

  2.独立董事意见


  3.审计委员会的书面意见

    报备文件

  1.经与会董事签字确认的董事会决议

  2.提名委员会会议决议

  3.关联交易合同

  附简历：

  1.刘文壮 男，汉族，1971 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任八钢公司炼铁分公司高炉分厂厂长、党委副书记，八钢公司炼铁分公司副经理（主持工作）、党委副书记、八钢公司炼铁分公司经理、党委副书记，八钢公司炼铁分公司党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢采购中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司总经理助理，鄂城钢铁高级副总裁。现任八钢公司党委常委，公司第八届董事会董事。

  截至目前，刘文壮先生未持有公司的股份。刘文壮先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

    2.樊国康 男，汉族，1984 年出生，中共党员，本科学历。曾任八钢公司财务部
驻炼铁分公司主管，八钢公司经营财务部成本改善室主管，新疆八钢金属制品有限公司见习财务总监等职务（第一届、第二届天山雪豹）。现任公司董事会秘书、总会计师兼经营财务部副部长。

  截至目前，樊国康先生持有公司限制性股票 10.8 万股，持股比例 0.007%。樊国
康先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。


    3.卢涌 女，汉族，1975 年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任八一
钢铁财务部销售主办、经营分析专业管理师，八钢公司经营财务部资产主任管理师、经营分析主任管理师，现任公司证券事务专管员。截至目前，未持有公司股份，未受过中国证监会及证券交易所等相关部门的处罚。