证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2022-056
新疆八一钢铁股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会即将届满。依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下：
一、董事会换届情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提名第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》，根据控股股东--宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事推荐函（宝钢八钢函〔2022〕58 号），经董事会提名委员会审核，同意提名吴彬先生、柯善良先生、刘文壮先生、高祥明先生、张志刚先生为公司第八届董事会董事候选人，提名陈盈如女士、马洁先生、邱四平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
根据股东--新疆投资发展（集团）有限责任公司董事人选的函（新投司函[2022]106 号），经董事会提名委员会审核，同意提名孙新霞女士为公司第八届董事会董事候选人。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的的意见》
独立董事提名人和候选人声明公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述董事、独立董事候选人简历详见附件。
二、监事会换届情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，根据控股股东-宝钢集团新疆八
一钢铁有限公司监事推荐函，同意提名黄成先生、姜旭海先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
上述监事候选人简历详见附件。
三、其他说明
公司董事会、监事会换届选举事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生，其中独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○二二年十月二十八日
附件：
董事候选人简历：
吴彬：男，汉族，1970 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任宝钢股份产品发展部总经理，宝钢股份硅钢部部长兼取向硅钢后续工程项目组经理，宝钢股份总经理助理兼营销中心总经理，八钢公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任八钢公司党委书记、董事长，中国宝武乌鲁木齐总部总代表，公司党委书记、董事长。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，吴彬先生持有公司限制性股票 23 万股，持股比例 0.015%。吴彬
先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司任党委书记、董事长、中国宝武乌鲁木齐总部总代表以外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
柯善良：男，汉族，1973 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾
任公司副经理，公司炼钢厂厂长、党委副书记，公司炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务。现任八钢公司党委副书记、总经理，公司党委副书记、副董事长。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，柯善良先生持有公司限制性股票 23 万股，持股比例 0.015%。柯
善良先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司任党委副书记、总经理以外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
刘文壮：男，汉族，1971 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任八钢公司炼铁分公司高炉分厂厂长、党委副书记，八钢公司炼铁分公司副经理（主持工作）、党委副书记、八钢公司炼铁分公司经理、党委副书记，八钢公司炼铁分公司党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢采购中心党委书记、副经理、纪委书记、工会主席，八钢公司总经理助理，鄂城钢铁高级副总裁。现任八钢公司党委常委。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，刘文壮先生未持有公司的股份。刘文壮先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
高祥明：男，1962 年出生，汉族，中共党员，研究生工学硕士，正高级工程师。曾任太钢集团机动处副处长、处长、总经理助理、副董事长、副党委书记、总经理、科协主席、太钢集团党委书记、董事长；太钢不锈副总经理、副董事长、党委书记、董事长；十三届全国人大代表；中国宝武山西总部总代表。现任中国
宝武管理学家。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，高祥明先生未持有公司的股份。高祥明先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在实际控制人-中国宝武集团有限公司担任管理学家以外，与公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
张志刚：男，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任公司高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记。现任八钢公司总经理助理,公司制造管理部部长、党委副书记,兼技术开发中心主任。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，张志刚先生持有公司限制性股票 16.8 万股，持股比例 0.011%。
张志刚先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-宝钢集团新疆八一钢铁有限公司任总经理助理以外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
孙新霞：女，1977 年出生，汉族，中共党员，在职大学学历，政工师、高级人力资源师，曾任阿勒泰地区职业技术学校培训课教师、监察科副科长、阿勒泰地区劳动和社会保障局就业培训科副主任科员、阿勒泰地区布尔津县杜来提乡挂职副乡长，伊犁州劳动和社会保障局就业处主任科员，现任新疆投资发展（集团）有限责任公司退管办主任，人力资源部副部长，公司第七届董事。公司第八届董事会董事候选人。
截至目前，孙新霞女士未持有公司的股份。孙新霞女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
独立董事候选人简历：
陈盈如：女，1966 年出生，汉族，政治面貌：民主建国会会员，本科学历，律师、注册会计师。曾任公司第三、第七届独立董事。现任特变电工股份有限公司、德力西新疆交通运输集团股份有限公司、西部黄金股份有限公司独立董事，新疆广电网络股份有限公司、新疆碧水源环境资源股份有限公司、新疆博润投资控股有限公司董事，新疆开普商务咨询有限公司执行董事，新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。公司第八届董事会独立董事候选人。
截至目前，陈盈如女士未持有公司的股份。陈盈如女士与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
马洁：男，1962 年出生，回族，中共党员、经济学博士、教授，曾任新疆财经大学工业经济系副主任，科研处处长，研究生处处长和 MBA 学院院长及伊力特等多家上市公司独立董事，公司第三、第四、第七届独立董事。现任上市公司新疆国统管道股份有限公司独立董事。公司第八届董事会独立董事候选人。
截至目前，马洁先生未持有公司的股份。马洁先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
邱四平：男，1964 年出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学士，注册会计师，注册资产评估师，高级会计师。曾任新疆会计师事务所（后更名为新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理，五洲松德联合会计事务所（后更名中审华会计师事务所）新疆华西分所合伙人，中粮屯河独立董事。执业期间曾担任新疆证券业协会副会长、自治区总工会经费审查委员会委员、中评协常务理事、自治区造价协会常务理事、自治区农业综合开发办科技专家。曾任公司第五、第六届独立董事。现任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所副主任。公司第八届董事会独立董事候选人。
截至目前，邱四平先生未持有公司的股份。邱四平先生与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
监事候选人简历：
黄成：男，汉族，1982 年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八钢公司能源中心专业工程师、设备区域管理工程师、设备主任工程师，八钢公司能源中心制氧分厂副厂长，八钢公司团委书记、青工部部长，公司能源中心党委副书记（主持工作）、副主任，现任公司党委组织部、党委统战部、人力资源部副部长（主持工作），公司监事会主席。公司第八届监事会股东代表监事候选人。
截至目前，黄成先生未持有公司的股份。
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