证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2010-16
新疆八一钢铁股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2010 年第一次临时股东大
会，于2010 年9 月14 日上午10:30 时在公司二楼会议室现场召开。
(二)出席会议的股东及股东代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 5 人
所持有表决权的股份总数(股) 412,077,124 股
占公司有表决权股份总数的比例(%) 53.76%
(三)表决方式及大会主持情况
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决
方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9 人，出席6 人，董事雷洪、康敬成、于雳因公未出席本次会
议；公司在任监事3 人，出席2 人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他
高级管理人员2 人，列席2 人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。
二、提案审议表决情况2
序
号
议案内容 赞成票数
赞成
比例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1
《公司与新疆伊犁钢铁有限责任
公司签订关联交易合同的议案》
4,922,592 100% 0 0 0 0 通过
2
修订《公司董事会议事规则》的议
案
412,077,124 100% 0 0 0 0 通过
3
修订《公司累积投票制实施细则》
的议案
412,077,124 100% 0 0 0 0 通过
4
修订《公司募集资金使用管理制
度》的议案
412,077,124 100% 0 0 0 0 通过
三、律师见证情况
本次股东大会由天阳律师事务所李大明、秦明律师现场见证，并出具《法律
意见书》，认为：公司2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程序和召开方式、
出席本次股东大会人员的资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定、合法有效。
四、备查文件
(一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；
(二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2010］第34 号《法律意见书》。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
二○一○年九月十四日
