600580 沪市 卧龙电驱

证券代码：600580  证券简称：卧龙电驱  公告编号：临 2023-017
        卧龙电气驱动集团股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

    1、基本信息

    名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：2012 年 03 月 02 日

    组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人：谭小青先生

    2、人员信息

    截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师
 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

    3、业务规模

    信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90
 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项
 目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软
 件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。
    3、投资者保护能力

  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    4、诚信记录

  信永中和截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名
从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

  （二）项目信息

  1、人员信息

  拟签字项目合伙人：王熙女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

  拟担任独立复核合伙人：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 6 家。

  拟签字注册会计师：林惠婷女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 1 家。

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  3、独立性

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  （三）审计收费

  审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  信永中和为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计、内
控审计等业务，审计费用为 311 万元。公司拟续聘信永中和为公司 2023 年度的审计机构。2023 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其 2022 年度审计工作进行评估，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

  （二）独立董事事前认可意见和独立意见

  经核查，公司拟聘任的信永中和具备相应的执业资质，并且信永中和严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任信永中和为公司 2023 年度的财务报告的审计机构。

  信永中和具备丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力。同意聘请信永中和为公司 2023 年度内部控制审计机构。综上，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交董事会审议。

  （三）董事会意见


  公司八届二十五次董事会会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，公司继续聘任信永中和为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                        卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 04 月 29 日