600580 沪市 卧龙电驱

证券代码：600580  证券简称：卧龙电驱  公告编号：临 2022-059
        卧龙电气驱动集团股份有限公司

        八届十九次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届十
九次临时董事会会议于 2022 年 8 月 15 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段
1801 号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知和
材料已于 2022 年 08 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公
司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2022-060）。

特此公告。

                                    卧龙电气驱动集团股份有限公司
                                                  董事会

                                            2022 年 08 月 17 日