证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-043
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区
人民大道西段 1801 号）公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,036,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.3865
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况：
会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总裁黎明、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总裁郑艳文、张文刚出席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 517,906,123 99.9748 17,700 0.0034 112,400 0.0218
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 517,906,123 99.9748 17,700 0.0034 112,400 0.0218
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 517,906,123 99.9748 17,700 0.0034 112,400 0.0218
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 517,906,123 99.9748 17,700 0.0034 112,400 0.0218
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 518,009,023 99.9947 200 0.0000 27,000 0.0053
6、 议案名称：关于董事、监事年度薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 517,987,523 99.9905 21,700 0.0041 27,000 0.0054
7、 议案名称：2022 年财务预算方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 517,991,523 99.9913 17,700 0.0034 27,000 0.0053
8、 议案名称：关于聘任 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 517,906,123 99.9748 17,700 0.0034 112,400 0.0218
9、 议案名称：关于 2022 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 510,034,390 98.4553 7,974,833 1.5394 27,000 0.0053
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 509,722,034 98.3950 8,287,189 1.5997 27,000 0.0053
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 509,722,034 98.3950 8,287,189 1.5997 27,000 0.0053
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 509,722,034 98.3950 8,287,189 1.5997 27,000 0.0053
13、 议案名称：关于修订《关联交易决策程序》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 509,722,034 98.3950 8,287,189 1.5997 27,000 0.0053
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 422,798,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 82,849,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 12,361,074 99.7804 200 0.0016 27,000 0.2180
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 8,504,290 99.6811 200 0.0023 27,000 0.3166
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 3,856,784 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
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